La Oficina Federal de Investigación Criminal de Alemania (Bundeskriminalamt, BKA) ha cerrado 47 exchanges de criptomonedas que operaban en el país con fines delictivos. Estas plataformas permitían a sus usuarios intercambiar criptomonedas y monedas tradicionales de manera anónima, sin la necesidad de registro ni comprobación de identidad, lo que facilitaba el lavado de dinero a gran escala. Según la BKA, los operadores de estos exchanges ocultaban deliberadamente el origen ilícito de los fondos, incumpliendo de manera flagrante las normativas de prevención de blanqueo de capitales.
El BKA explicó que estos exchanges servían como parte fundamental de la cadena de valor de la ciberdelincuencia, siendo utilizados por grupos de ransomware, comerciantes de la red oscura y operadores de redes de bots. Estos delincuentes aprovechaban la posibilidad de realizar transacciones anónimas para introducir los productos de sus actividades ilegales en el sistema financiero convencional.
El allanamiento resultó en la confiscación de servidores y otros equipos, con los que las autoridades obtuvieron información clave sobre las transacciones realizadas, datos de registro y direcciones IP de los usuarios. Algunos de los exchanges cerrados, como la plataforma Change, habían estado operando desde 2012 y contaban con más de 410.000 usuarios.
El BKA destacó que, aunque el cierre de estas plataformas y la confiscación de servidores son pasos cruciales en la lucha contra el ciberdelito, muchos de los criminales involucrados se encuentran fuera del alcance de las autoridades alemanas, protegidos en países donde estos delitos son tolerados o incluso respaldados. No obstante, Alemania sigue comprometida con la identificación y el procesamiento de estos delincuentes para combatir el ciberdelito de manera sostenible.
