La Policía Federal de Brasil lanzó una investigación el miércoles 28 de agosto por lavado de dinero contra dos bancos digitales no autorizados, que habrían manejado 7.500 millones de reales (unos 1.200 millones de euros). Con información de EFE.
En un comunicado, los investigadores señalaron que la organización criminal responsable de estas entidades, que operaban sin la autorización del Banco Central de Brasil, había creado cuentas “clandestinas” que permitían realizar transacciones financieras dentro del sistema bancario oficial “de manera oculta”.
Según la Policía, estas cuentas fueron utilizadas por organizaciones criminales y empresas endeudadas, presentándose como “invisibles” al sistema financiero y, por lo tanto, “blindadas” contra órdenes de bloqueo y rastreo.
Además de las cuentas, los bancos digitales investigados emplearon terminales de pago con tarjeta de crédito registradas a nombre de empresas ficticias, que no estaban vinculadas con los verdaderos usuarios, para facilitar el lavado de dinero.
Alrededor de 200 agentes participaron en el operativo, que incluyó la emisión de diez órdenes de prisión preventiva, siete de prisión temporal, y 60 de búsqueda y registro en los estados de São Paulo y Minas Gerais.
Además de las detenciones, la Justicia determinó la suspensión de actividades de 194 empresas que la organización criminal utilizaba para “disfrazar” las transacciones y el bloqueo de 850 millones de reales.
Los investigados podrían enfrentar cargos por evasión de divisas, lavado de dinero y gestión fraudulenta de instituciones financieras, entre otros delitos.
