Daren Li, ciudadano con doble nacionalidad de China y San Cristóbal y Nieves, se declaró culpable en Estados Unidos de conspiración para cometer lavado de dinero en un esquema de fraude de criptomonedas que generó $73.6 millones. La estafa, conocida como “pig butchering” o “matanza de cerdos,” se ha popularizado en los últimos años por manipular emocionalmente a las víctimas, construyendo una falsa relación de confianza antes de desaparecer con sus fondos. Con información de Criptotendencia.
El Departamento de Justicia de EE. UU. reveló que Li y sus colaboradores crearon una red de empresas fantasma y cuentas bancarias en Estados Unidos para ocultar las transacciones fraudulentas. Estas cuentas permitieron convertir los fondos robados en la criptomoneda estable USDT, que luego era transferida a monederos digitales controlados por la red criminal. Esta compleja estructura de transferencias y conversiones internacionales dificultaba el rastreo del dinero, proporcionando una capa de anonimato a los responsables.
Estafas ‘Matanza de Cerdos’ evolucionan: ahora utilizan plataformas DeFi para robar criptomonedas
Aunque Li operaba desde fuera de Estados Unidos, fue arrestado en abril en el Aeropuerto Internacional Hartsfield-Jackson de Atlanta y trasladado al Distrito Central de California, donde enfrenta cargos de lavado de dinero. Las autoridades subrayan que este caso destaca su compromiso de perseguir a criminales cibernéticos, sin importar su ubicación. La sentencia de Li se ha programado para el 3 de marzo de 2025, y podría enfrentar hasta 20 años de prisión.
Los fraudes de tipo “pig butchering” han despertado la preocupación de organismos reguladores como la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC) debido a la manipulación emocional con la que captan a las víctimas. En estos esquemas, los estafadores crean relaciones ficticias para convencer a sus objetivos de realizar grandes inversiones, solo para desaparecer con el dinero.
Con el incremento de fraudes en el mercado de criptomonedas, las autoridades y expertos en seguridad están intensificando esfuerzos para educar al público sobre los riesgos de las inversiones no reguladas. Se recomienda a los inversores que verifiquen siempre la legitimidad de las plataformas y los asesores antes de comprometer sus fondos en mercados de alto riesgo como el de las criptomonedas.
