La Policía Nacional de España ha desmantelado una red criminal dedicada al blanqueo de capitales obtenidos mediante estafas electrónicas, utilizando el método conocido como “man in the middle”. En la operación, ocho personas fueron detenidas en localidades como Madrid, Sevilla y Murcia, y se incautó material informático clave para la investigación. La organización estaba vinculada a estafadores en otros países europeos y usaba métodos avanzados para llevar a cabo sus delitos. Con información de Informativos.net.
La investigación comenzó en diciembre de 2023, cuando un empresario denunció que los ciberdelincuentes habían interceptado correos electrónicos y modificado datos bancarios en facturas, logrando desviar más de 170.000 euros. Este tipo de estafa consiste en infiltrar las comunicaciones entre empresas para alterar instrucciones de pago, lo que dificulta su detección hasta que el dinero ya ha sido transferido.
La red utilizaba un entramado sofisticado para blanquear los fondos robados. Reclutaban “mulas” bancarias para abrir cuentas fraudulentas, falsificaban documentos con inteligencia artificial y transferían el dinero a través de varias cuentas para dificultar su rastreo. Finalmente, los fondos eran extraídos en cajeros automáticos en Francia, minimizando el riesgo de detección.
Este caso pone en evidencia la creciente sofisticación de las redes de ciberdelincuencia, que emplean tecnología avanzada para cometer fraudes a gran escala. La inteligencia artificial fue utilizada para falsificar documentos de identidad con gran realismo, facilitando la apertura de cuentas bancarias y el desvío de los fondos sin levantar sospechas.
Las autoridades instan a empresas y particulares a reforzar sus medidas de seguridad digital, verificando manualmente los datos bancarios antes de realizar transferencias importantes y utilizando sistemas de doble autenticación. La investigación sigue abierta para identificar a más implicados y desmantelar por completo esta red internacional de ciberdelincuencia.
