El FBI ha dado un golpe significativo contra las estafas con criptomonedas con la Operación Level-Up, una iniciativa que ha logrado evitar pérdidas de aproximadamente $285 millones y ha protegido a más de 4,300 personas de caer en fraudes financieros. La agencia ha alertado directamente a posibles víctimas, impidiendo que delincuentes, que se aprovechan de relaciones en línea para ejecutar esquemas fraudulentos de inversión, destruyan su estabilidad económica. Con información de Criptofacil.
Las llamadas “estafas de inversión en criptomonedas basadas en la confianza” comienzan con interacciones aparentemente inofensivas. Los estafadores utilizan redes sociales, aplicaciones de citas y plataformas profesionales para contactar a sus víctimas, la mayoría de ellas entre 30 y 60 años, familiarizadas con la tecnología y en busca de oportunidades de inversión. A través de mensajes persuasivos, los criminales construyen relaciones de confianza antes de presentar oportunidades con supuestos retornos extraordinarios, que en realidad son cuentas ficticias diseñadas para retener los fondos depositados.
Según el Internet Crime Complaint Center (IC3), las pérdidas por este tipo de fraudes ascienden a $3.9 mil millones, aunque la cifra real podría ser mucho mayor debido a la falta de denuncias por vergüenza o desconocimiento. Para enfrentar esta crisis, el FBI ha implementado tecnología avanzada para detectar transacciones sospechosas en tiempo real y advertir directamente a las víctimas antes de que transfieran su dinero. En algunos casos, lograron detener transferencias de hasta $1 millón, evitar que personas vendieran sus casas para invertir en estafas y frenar retiros de $500,000 de cuentas de jubilación.
Además de intervenir en fraudes activos, el FBI ha lanzado la campaña “Take A Beat”, que busca educar al público sobre los riesgos de las oportunidades de inversión apresuradas. La agencia recomienda siempre investigar antes de invertir y desconfiar de desconocidos que presentan esquemas lucrativos en línea. “Si alguien que conociste por internet te ofrece una inversión con retornos garantizados, es muy probable que sea una estafa”, advierte el FBI.
Con el auge de las estafas con criptomonedas, la Operación Level-Up representa un paso clave en la protección financiera de los ciudadanos. Sin embargo, los expertos insisten en que la mejor defensa sigue siendo la educación y la precaución al interactuar con supuestos inversores en línea.
