El banquero venezolano Tomás Niembro Concha, presidente y propietario mayoritario del Nodus International Bank, fue detenido en Miami, Florida, como parte de una investigación por presunta estafa que habría perjudicado a cientos de clientes en diversos países, incluyendo Estados Unidos y Venezuela.
Niembro, quien controlaba el 60% de las acciones del banco y ejercía como presidente, está acusado junto a su socio Juan Francisco Ramírez Silva, propietario del 40% restante y presidente de la junta directiva, de haber ideado un esquema fraudulento que resultó en la desaparición de aproximadamente 92 millones de dólares en depósitos de clientes.
La investigación revela que los propietarios del banco habrían utilizado los fondos de los depositantes para fines personales, incluyendo la concesión de préstamos millonarios sin garantías adecuadas. Además, se señala que más del 95% de la cartera de préstamos del banco carecía de respaldo, lo que contribuyó a las pérdidas significativas sufridas por los clientes.
Vínculos con Víctor Vargas y operaciones irregulares
El periodista Ewald Scharfenberg, coeditor del portal de investigación Armando.Info, afirmó que Tomás Niembro fue la «mano derecha» de Víctor Vargas, expresidente del Banco Occidental de Descuento (BOD) y conocido como «el banquero del chavismo». Según la investigación periodística, Niembro tuvo un papel clave como director ejecutivo de CorpBanca en la firma de un contrato de compraventa en 2008 por un paquete accionario del Banco del Orinoco NV, una entidad vinculada a Vargas.
Dicha transacción fue señalada como parte de un esquema que permitió a Vargas eludir las regulaciones impuestas por la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario para la fusión de sus bancos. A través de la empresa Esmerald Partners I, se habría disfrazado la compra de acciones del Banco del Orinoco NV para que Vargas pudiera retener el control de la entidad sin cumplir formalmente con las condiciones regulatorias.
Propiedades y supuestos intentos de ocultar su historial
Armando.Info también reveló que Tomás Niembro es propietario del apartamento C2A en Lagasca 99, un lujoso edificio ubicado en el exclusivo barrio de Salamanca en Madrid, considerado uno de los más costosos de la ciudad.
Además, el medio señaló que Niembro utilizó los servicios de la empresa española Eliminalia para borrar o «limpiar» su historial en Internet mediante tácticas engañosas y fraudulentas. Entre estas prácticas se encontraría la creación de sitios web falsos, el clonado de contenido de medios legítimos y la presentación de denuncias falsas de derechos de autor para que plataformas como Google eliminen artículos críticos sobre él.
La detención de Tomás Niembro en Miami marca un avance clave en el proceso judicial para esclarecer los hechos y garantizar que los responsables enfrenten las consecuencias legales correspondientes. Las autoridades continúan las investigaciones para determinar el alcance total del presunto fraude y proteger los derechos de los afectados.
La detención de Tomás Niembro en Miami marca un avance clave en el proceso judicial para esclarecer los hechos y garantizar que los responsables enfrenten las consecuencias legales correspondientes. Las autoridades continúan las investigaciones para determinar el alcance total del presunto fraude y proteger los derechos de los afectados.
