CCD | Bridgeport, Connecticut, Estados Unidos.- Casi cuatro años después de que el financista venezolano, Francisco Illaramendi, confesara la ejecución de un fraude masivo, que involucró fondos de los trabajadores de Petróleo de Venezuela (Pdvsa) fue sentenciado a 13 años de prisión.
Francisco Illarramendi se declaró culpable en marzo de 2011 por varios cargos de fraude y conspiración para obstruir la justicia de Estados Unidos.
Como director de varios fondos, los fiscales afirmaron que Illarramendi mintió repetidamente a los inversores y acreedores, mientras trataba de cubrir las pérdidas de inversión superiores a 500 millones de dólares, utilizando para su propio beneficio US$ 20 millones, incluyendo 5 millones para construir una casa lujosa en New Canaan.
La casa de New Canaan construida por Francisco Illarramendi es tan grande que fue imposible para él y los funcionarios judiciales organizar la vigilancia electrónica que cubriría toda su área, dijeron los fiscales en la presentación el pasado lunes.
Un administrador judicial recuperó gran parte del dinero del fraude masivo ejecutado por el financista venezolano, pero los fiscales dicen que las pérdidas superan los 200 millones.
El fraude comenzó como un intento de encubrir la pérdida de 5 millones de dólares en una transacción de bonos públicos de Venezuela que fracasó. Con el tiempo, según los fiscales, se disparó de manera exponencial y siguió una serie de transacciones «». En 2011, se declaró culpable de varios cargos de fraude y conspiración para obstruir la justicia.
En su defensa, Illarramendi argumentó que no estaba motivado por la ganancia personal, pero los fiscales rechazaron esa idea. Incluso después de la congelación de activos, dijeron los fiscales, él usó US$ 30.000 de un reembolso de impuestos del estado para pagar un préstamo de su Mercedes Benz, y mintió al afirmar que el dinero provenía de amigos.
Este jueves, los fiscales pidieron al Juez Stefan Underhill en Bridgeport que sentenciaran al financista venezolano. por lo menos a 12 años de prisión. Por su parte, Illarramendi argumentó que se merecía no más de seis meses de arresto domiciliario, además del tiempo que ya ha pasado en la cárcel, aunque inicialmente estuvo en libertad bajo fianza, pero el juez ordenó prisión, después que el tribunal descubrió, en enero de 2013, que pasó un reembolso de impuestos estatales sin revelarlo.
De 45 años de edad, Francisco Illaramendi es hijo de un ex diplomático venezolano. Ha vivido en EEUU durante años y ha desarrollado una experiencia en los mercados financieros de América Latina, sirviendo durante un tiempo como asesor de Pdvsa.
Los fiscales revelaron que Illarramendi reconoció el pago de millones de dólares en sobornos a funcionarios del gobierno venezolano para recompensarlos por dirigir el dinero de la compañía petrolera a sus empresas de inversión, utilizadas para ocultar el fraude. .
Las autoridades venezolanas han dicho que la compañía petrolera estatal, Petróleos de Venezuela, puso fin a un contrato con Francisco Illarramendi en 2004, un año antes de que el plan comenzara.
Sobreseído en Venezuela
El 14 de enero de 2011, , la Comisión de Bolsa y Valores (Securities and Exchange Commission/ SEC) de Estados Unidos demanda ante la Corte del Distrito de Connecticut a Francisco Illaramendi, por el desvío de 53 millones de dólares, monto que fue creciendo durante la investigación del fraude tipo Ponzi, ejecutado por el financista venezolano.
De acuerdo al libro Estado Delincuente, escrito por Carlos Tablante y Marcos Tarre, trece asociaciones civiles y compañías formaron parte de la acusación que el regulador de Estados Unidos formuló contra Francisco Illaramendi. Las compañías son: Nuscale Power, PDV Insurance Company, Fondo de Previsión de los Trabajadores de Petróleos de Venezuela y sus Filiales, Asociación Civil Administradora de los Fondos de Pensiones de los Jubilados de Petróleos de Venezuela y sus Empresas Filiales, APJ International, Proterra, Goldenbird Finance, Edenwood, Ponter Investments, Aspenwood, Bcinet, Vetra Energy Group y LP Aircraft Group.
Agrega la obra que además de manejar diversos fondos de inversiones, el financista también se dedicó, con recursos de los trabajadores de Pdvsa, a cambiar títulos valores en el mercado permuta venezolano,
Mes y medio después de conocerse la demanda de la SEC, los diputados a la Asamblea Nacional Ismael García, Hermes García, Jesús Paraqueima y Miguel Alejandro Pizarro, el 23 de febrero de 2011, introdujeron un documento ante el Ministerio Público, donde solicitaron una investigación sobre el caso de los fraudes cometidos por Francisco Illaramendi.
Solicitaron que fuesen interrogados – en aquel tiempo- Eudomario Carruyo, director de Finanzas de Petróleos de Venezuela, Juan Montes, funcionario de la Tesorería, Francisco Illaramendi, asesor en inversiones, Acacio Rodríguez, tesorero para el año 2004 de la empresa CITGO filial de Pdvsa en Estados Unidos. Ninguna de las solicitudes prosperó.
Tampoco la Comisión Permanente de Contraloría de la Asamblea Nacional investigó el caso, aunque el fraude masivo de Illaramendi afectaba los Fondos de los trabajadores y Pensionados de Pdvsa.
El 22 de marzo de 2012, el Tribunal de Primera Instancia en lo Penal del Área Metropolitana de Caracas, sobreseyó a Francisco Illaramendi, por considerar » que el hecho objeto del proceso no reviste carácter penal», de acuerdo con lo expuesto en la causa 49ºC-16000-11.
Entre los argumentos esgrimidos en la sentencia para aprobar el sobreseimiento, la jueza escribió que «la atipicidad constituye igualmente un aspecto negativo de la culpabilidad, pues si la ley no prevé el hecho como punible, mal pudiera este órgano jurisdiccional proseguir el proceso con miras a la aplicación de la sanción, pues ésta tampoco existe…». El Mundo, Economía y Negocios, 24/05/2012. Tribunal venezolano sobreseyó la causa de Francisco Illaramendi. César Batiz.
Leer también
Illaramendi pide clemencia: revela coacción de funcionarios corruptos
Ex tesorero Alejandro Andrade cuadró venta de bonos con Francisco Illaramendi
Reclaman US$952 millones por estafa de Illarramendi
Fuentes
Venezuelan hedge fund manager gets 13 years for fraud scheme
Feds: 12 years for Venezuelan financier in Connecticut fraud
