El regulador español ha intervenido Banco Madrid después de que su matriz, BPA, haya sido intervenida por Andorra al ser investigada por el Gobierno de EEUU por canalizar presuntamente fondos del crimen organizado.
La institución que preside Luis María Linde ha designado como interventores de Banco Madrid a José Luis Gracia Cácer y a Alejandro Gobernado Hernández, ambos empleados del Banco de España.
En un comunicado, el Banco de España explica que ve necesaria su intervención al objeto de «asegurar la continuidad» de su actividad como entidad ya que Banca Privada d’Andorra (BPA) controla el 100% del capital de Banco de Madrid desde 2011, cuando lo compro a la Kutxa por unos 150 millones de euros.
La decisión del Banco de España llega después de que el Instituto Nacional de Finanzas de Andorra (INAF), acordara la intervención de la entidad matriz de Banco Madrid, tras la investigación abierta por el Gobierno de EEUU por canalizar presuntamente fondos del crimen organizado.
El departamento de Delitos Financieros y Control del tesoro de los Estados Unidos (finca) ha emitido esta tarde un comunicado denunciando que directivos de BPA habrían facilitado transacciones de blanqueo de dinero de personas relacionadas con organizaciones criminales, corrupción y tráfico de personas a través del sistema financiero de Estados Unidos.
El organismo estadounidense acusa formalmente a la entidad andorrana de participar de forma activa en el blanqueo de dinero procedente de organizaciones criminales de Rusia, Venezuela y China.
Según la acusación de EEUU, el banco habría participado a altísimo nivel a la hora facilitar transacciones de la mafia rusa a través de Andrei Petrov. También habría participado, según las autoridades estadounidenses en operaciones de lavado de dinero realizadas por Gao Ping, que fue detenido en España en septiembre de 2012 por liderar una trama de blanqueo de capitales, desarticulada en la ‘operación Emperador’.
En concreto, EEUU señala que Gao Ping pagó comisiones «exorbitantes» a empleados de BPA para que estos aceptaran depósitos en efectivos y transfirieran luego los fondos a empresas en China.
Banco de Madrid, fundado en 1957, gestiona más de 40.000 millones de euros en activos, en un negocio que se centra en la banca privada, con presencia en países con un trato fiscal singular como la propia Andorra, Suiza, Luxemburgo, Panamá y Uruguay.
BPA es propiedad de la familia Cierco y en ella figuran como presidente Higini Cierco y Ramon Cierco, miembro de la actual junta directiva del FC Barcelona.
El regulador andorrano ha designado dos interventores para «garantizar la continuidad de la operativa normal de la entidad, proteger a sus clientes y velar por el buen nombre y la integridad de la plaza financiera andorrana», según la fuente.
Martí ha resaltado que «el sistema financiero andorrano goza de una buena imagen y una buena reputación» y que «es nuestra responsabilidad garantizar que esto siga siendo así en el futuro».
«Gracias a las acciones que se han tomado, las de antes y las de hoy, la gente puede estar tranquila y seguir confiando en el buen nombre de Andorra y su plaza financiera», ha manifestado.
Por su parte, Banco Madrid se ha visto envuelto en la polémica por la fortuna de la familia Pujol. El septiembre pasado, una juez de Barcelona requirió a la entidad información sobre varias cuentas bancarias de la esposa del expresidente de la Generalitat Jordi Pujol, Marta Ferrusola, y cuatro de sus hijos, por su vinculación con las que puedan tener en Andorra y Suiza.
DPA
