Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI)

Metodología para evaluar el cumplimiento técnico con las recomendaciones del GAFI y la efectividad de los sistemas ALD/CFT

Aspectos fundamentales de la Guia GAFI para las Evaluaciones de Riesgo en materia de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo

Enfoque basado en el riesgo de legitimación de capitales y el financiamiento del terrorismo

GAFI: Mejores Prácticas Internacionales: sanciones financieras específicas relacionadas con el terrorismo y la financiación del terrorismo (Recomendación 6/ EN INGLÉS) 

GAFI Orientación: Personas Expuestas Políticamente (recomendaciones 12 y 22/EN INGLÉS)

GAFI Orientación: La aplicación de las disposiciones financieras de las resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para contrarrestar la proliferación de armas de destrucción masiva (EN  INGLÉS)

Orientaciones para un enfoque basado en el riesgo a las tarjetas de prepago, pagos móviles y servicios de pago basados ​​en Internet (EN INGLÉS)

GAFI: Guía para la aplicación del enfoque basado en el riesgo de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo para las profesiones del ambito jurídico

Lavado de dinero y financimaiento del terrorismo: Vulnerabilidades de los Profesionales del Derecho (EN INGLÉS)

Conclusiones de la reunión del GAFI con profesionales del derecho

Informe de Evaluación mutua y seguimientos sobre Venezuela

 PAÍSES  NO COOPERADORES Y DE ALTO RIESGO DE LC/FT

(Orden descendente)

JUNIO 2013

FEB.  2013     

OCT.2012

JUNIO 2012

FEB. 2012

OCT. 2011

JUNIO 2011

FEB. 2011

OCT. 2010

JUNIO 2010

JUNIO 2009

FEB. 2009

INFORME DE MEJORAMIENTO GLOBAL (Conocido como lista gris)

 JUNIO 2013

FEBRERO 2013 (Venezuela sale de esta lista)

OCTUBRE 2012

JUNIO  2012

FEBRERO 2012

 OCTUBRE 2011

JUNIO 2011

FEBRERO 2011

OCTUBRE 2010 (Venezuela entra en la lista de países con deficiencias estratégicas/lista gris)