CCD | Durante los primeros cinco meses de gestión de la Comisión Permanente de Contraloría de la Asamblea Nacional se han investigado 93 casos de presunta corrupción, 89 que se estaban indagando y 22 iniciado durante el actual ejercicio parlamentario. cuyo monto total, en este primer balance, supera los 69 mil millones de dólares e involucra a 83 funcionarios del gobierno, contratistas, entre otros vínculos.
La consecuencia de estos arraigados hechos de corrupción, que se han cometido sobre los fondos de la Nación, “hoy se refleja en los hogares venezolanos que sobreviven en la miseria por la escasez de alimentos, por la ausencia de servicios básicos y por la desmedida ineficiencia gubernamental”, dice una de las conclusiones del informe de la comisión parlamentaria .
En rueda de prensa, acompañado por el vicepresidente, Ismael García (PJ-Aragua), y los otros diputados integrantes de la comisión de Contraloría, su presidente, Freddy Guevara, aseguró que “con el dinero robado, se podrían pagar las deudas de salud, alimentación y más”. Se refiere al patrimonio público sustraído de de Petróleos de Venezuela (Pdvsa), organismos del sector alimentación, sector salud ministerio de asuntos penitenciario, banca, empresas básicas , electricidad, sistema cambiario, Transporte, Salud. entre otros.
Aclaró que los caculos en bolívares han sido establecido según las tasas preferenciales vigentes para el momento en que fueron asignados los recursos desviados. Sin embargo, “la suma final y global de los fondos afectados, que detalladamente se reflejan por área y por delitos, se realizó en dólares americanos y se efectuó la conversión en bolívares fuertes según la tasa vigente de DICOM cotizada para el miércoles 25 de mayo de 2016, para poder demostrar cuánto dinero significaría en nuestra moneda el patrimonio afectado en la actualidad”.
PDVSA
En el caso de Pdvsa, la Comisión Permanente de Controlaría, retomó un expediente iniciado en el 2015 y otros cuyas investigaciones se iniciaron entre febrero y marzo de este año. Todos suman un patrimonio público superior a los 7 mil 416 millones de dólares.
Rafael Ramírez, ex presidente de Petróleos de Venezuela aparece involucrados en varios de estos casos, entre los años 2004-2014, que implican sobreprecios en contrataciones, sobornos, lavado de dinero, irregularidades en contrataciones (Casos: Fondo de Pensiones, Gabarra Aban Pearl, Contrataciones por sobornos, lavado de dinero en Banca Privada de Andorra e irregularidades en compra de Taladros Chinos). Se estima que el patrimonio afectado asciende a Bs. 131.782.129.738,17.
Otros casos son:
- Denuncia en contra de la Dirección Ejecutiva de Producción Oriente de PDVSA, por incumplimiento de la cancelación de los tributos por concepto de retenciones petroleras, fue denunciado Pavel Rodríguez, Director Ejecutivo de la Dirección Ejecutiva de Producción Oriente de PDVSA. El patrimonio público afectado es de US$ 63.562.093,00 Equivalente a: Bs. F. 635.620.930,04.
- Incumplimiento en el pago de las retenciones petroleras por las actividades realizadas durante el periodo 2009-2015 en contra de la Dirección Ejecutiva de Producción Occidente de PDVSA Y PDVSA GAS. El patrimonio público afectado es de Bs. 199.545.012,00 equivalentes a US$ 19.954.
- Denuncia interpuesta por el ciudadano Richard Lewis, ex Gerente General de la empresa Shanghai Shenkai Petroleum Science & Technology Coc, Ltd. Denunciado: PDVSA. Patrimonio Público Afectado: USD 420.560,00 Equivalentes a: Bs.F. 2.649.528,00.
- Total del Patrimonio Público Afectado:– Malversación de Fondos: USD $ 24.651.162,79 Equivalente a: Bs. F. 53.000.000,00.- Planificación indebida: USD $ 275.999.900,18 Equivalente a: Bs. F. 1.183.846.371,84.Total: USD $ 300.651.062,97 Equivalente a: Bs. F. 1.236.846.371,84
Control cambiario
Las investigaciones por irregularidades en el control cambiario a través de la desaparecida Comisión de Administración de Divisas (Cadivi), el actual Centro de Comercio Exterior (Cencoex) y el Sistema de Transacciones con Títulos en Moneda Extranjera (Sitme) fueron iniciadas por la Comisión de Contraloría este año, es decir, que pasaron trece años para investigar las irregularidades que han sido denunciadas.
Entre los funcionarios presuntamente Involucrados figran Claudia Díaz, Manuel Barroso, Rafael Oropeza, Hebert García, Jesús Montilla, Alejandro Andrade, Carlos Malpica, José David Cabello, Giusseppe Yoffreda, Félix Osorio, Carlos Osorio, Eugenia Sader, Eudomar Tovar, Rodolfo Marco Torres, Alejandro Fleming, José Khan, Iván Bello, Mary Espinoza, Edgar Hernández, Nelson Reynaldo Lepage.
Patrimonio Público Afectado: US$ 60.000.000.000,00 Equivalentes a Bs.F. 600.000.000.000,00.
Salud
Entre los hechos denunciado en el sector salud están:
- Adquisición de equipos médicos quirúrgicos con sobreprecio e inobservancia del ordenamiento jurídico al momento de realizar las contrataciones en el Hospital Dr. Antonio María Pineda Municipio Iribarren Edo. Lara.
Funcionarios Implicados: Lyl Montez Directora, Jesús Maldonado Administrador, y María Camacho, Jefa de Compras del Hospital Dr. Antonio María Pineda para el ejercicio Fiscal 2011.
Patrimonio Involucrado: Bs. F. 2.592.395,00 Equivalentes a USD $ 602.882,55.
- Irregularidades ocurridas en la Comisión Regional de Evaluación de Incapacidad del IVSS, estado Lara entre los que destacan fraude en expedición de documentos, aceptación de dádivas para ejecutar invalidaciones con prescindencia de los extremos de ley, aunado a la utilización de documentos públicos en favor propio (sellos, hojas membretadas, talonarios de reposos etc.).
Funcionarios Implicados: Reina Rocha Cáceres Jefa del Hospital Pastor Oropeza.
Patrimonio Involucrado: No establecen.
- Solicitud de investigación de la paralización de la construcción del “Hospital El Vigía” en el estado Mérida evidenciándose debilidades en el sistema de control interno resaltando en este punto la falta de planificación al momento de determinar el espacio para la construcción y la malversación de los fondos destinados a la obra .
Funcionarios Involucrados: Gobernador del estado Mérida Marcos Díaz Orellana Ex-ministra de Salud María Eugenia Sader.
Patrimonio Involucrado: Bs. F. 155.653.901,16 Equivalentes a: USD $ 36.198.581,66.
- Solicitud de investigación de la paralización de la construcción de seis (6) Hospitales de la misión Barrio Adentro, evidenciándose debilidades en el sistema de control interno resaltando en este punto la falta de planificación al momento de determinar el espacio para la construcción y la malversación de los fondos destinados a la obra.
Funcionarios Involucrados: Exministra de Salud Eugenia Sader.
- Patrimonio Involucrado: Según el Plan Nacional de Salud 2009/2013-2018 Bs. F. 1.272.300.000,00 ($ 591.767.441,86); Según Fondo Conjunto Chino Venezolano a través de BANDES $ 144.000.000 (Bs.F. 619.200.000,00); Según FONDEN $ 187.188.865,06 (Bs.F. 804.912.119,75).
Paralización del proyecto denominado Construcción del Consultorio para la Comunidad del Barrio La Colonia. No señala denunciado ni patrimonio involucrado .
El total del patrimonio público afectado por sobreprecio es U $ 602.882,55 Equivalentes a: Bs.F. 2.592.395,00
Alimentacion
Entre los hechos denunciado figuran:
- Malversación de Fondos PDVAL-BARIVEN-Ministerio de Alimentación
Funcionarios Implicados: Ronald José Flores Burguillo Mercedes Vileyka Betancourt Pacheco, Georges Kabbuol, Ex Ministros: Rafael Oropeza, Herbert García, Marco Torres, Félix Osorio, Carlos Osorio. Vicepresidente RBV Ramón Carrizales, Gral. Jesús Montilla, Superintendente del SENIAT José David Cabello, Ex Vicepresidente de PDVSA Asdrúbal Chávez, Presidente de PDVAL Luis Pulido.
Patrimonio Involucrado: USD $2.200.000.000,00 Equivalentes a: Bs. F. 4.730.000.000,00.
- .Malversación de Fondos e Irregularidades en la remodelación del matadero “UPS Machiques” adscrito a la Corporación Venezolana de Alimentos.
Funcionarios Implicados: Riblia Rodríguez y Juan Carlos Jiménez
Patrimonio Involucrado: USD $ 20.119.000,00 Equivalentes a: Bs.F 43.255.850.000,00.
- Malversación de Fondos e irregularidades administrativas en el Central Azucarero Santa Elena ubicado en el municipio Agua Blanca.
Funcionarios Implicados: Alonso Araujo y Yasleny González.
Patrimonio Involucrado: USD $ 19.884.420,27 Equivalentes a: Bs.F 85.503.007,16.
- Malversación de Fondos y presuntas irregularidades ocurridas en el complejo Agroindustrial Azucarero Ezequiel Zamora (CAAEZ), en el periodo 2012-2015, en la reparación y adecuación de la maquinaria y la construcción de edificaciones.
Funcionarios Implicados: Camilo Di Cola Presidente CAAEZ, Riblia Rodríguez Presiente CVA, Juan Carlos Loyo Min. Agricultura y Tierra, Jorge Giordani, Adán Chávez. Gob. Barinas, Wilfredo Silva, Víctor Peñalver, José Mercado
Patrimonio Involucrado: USD $ 291.860.465,11 Equivalentes a: Bs.F 1.255.000.000,00.
El total del p atrimonio público afectado: Por malversación de fondos: US$ 2.531.863.885,38, rquivalentes a: Bs. F. 49.326.353.007,16.
Entre los funcionarios presuntamente involucrados figuran: Funcionarios denunciados: Ronald José Flores Burguillo Mercedes Vileyka Betancourt Pacheco, Georges Kabbuol, Ex Ministros: Rafael Oropeza, Herbert García, Marco Torres, Félix Osorio, Carlos Osorio. Vicepresidente RBV Ramón Carrizales, Gral. Jesús Montilla, Superintendente del SENIAT, José David Cabello, Ex Vicepresidente. PDVSA Asdrúbal Chávez, Presidente PDVSA Luis Pulido, Camilo Di Cola Presidente CAAEZ, Riblia Rodríguez Presiente CVA, Juan Carlos Loyo Min. Agricultura y Tierra, Jorge Giordani, Adán Chávez. Gob. Barinas, Wilfredo Silva, Víctor Peñalver, José Mercado, Alonso Araujo y Yasleny González, Riblia Rodríguez, Juan Carlos Jiménez.
Banca
Este sector abarca hechos as presuntas irregularidades administrativas en el proceso de liquidación del Banco Industrial de Venezuela.
Funcionario Involucrado: Banco Industrial de Venezuela, Rodolfo Porro, Presidente de SUDEBAN, siendo a su vez Consultor Jurídico del Ministerio de Finanzas, nombrado por el Ministro Rodríguez Araque para la intervención del banco en el año 2009.
Patrimonio Público Afectado: Sin determinar.
Empresas Básicas del Estado
Desviaciones del patrimonio público.
Funcionario Involucrado: General Luis Medina, Presidente de Maderas del Orinoco y Alta Gerencia de Maderas del Orinoco.
Irregularidades en Contratación: USD. 100.000.000,00 Equivalente a Bs.F. 1.000.000.000,00.
- Adquisición de materia prima con sobreprecio y presunto desvío de fondos para modernización y potenciación de la Planta Siderúrgica.
Funcionario Involucrado: Directiva de la Empresa Básica Siderúrgica del Orinoco (SIDOR).
Patrimonio Público Afectado:
– Sobreprecio: USD $ 291.000.000,00 Equivalentes a: Bs. F. 2.910.000.000,00
- Presuntas irregularidades en la compra de Bienes y Materiales en el Mercado Internacional, con un sobreprecio de crédito de reintegro tributario (Bono Cert), correspondiente a seis (6) Providencias Administrativas emitidas por el Servicio Nacional Integrado de Administración Tributaria (SENIAT), por un monto inferior de su valor real en CVG VENALUM.
Funcionario Involucrado: José Manuel Sequea, Ex presidente de VENALUM.
Patrimonio Público Afectado: Desviación de fondos: Bs. F. 21.889,76, equivalente a: USD. 10.181,28.
- Presuntas irregularidades administrativas y omisión de procesos licitatorios ocurridos en el Empresa Básica CVG-CARBONORCA, Ciudad Guayana, Estado Bolívar.
Funcionario Involucrado: Ing. Juan José Méndez, Presidente de CVG-CARBONORCA, Directores Principales: Tamayra Silva Pineda, Néstor Celón Acosta, Luis Campo Cabello, Verónica López, Daniel García y Ramón Espino.
Patrimonio Público Afectado:
– Irregularidades en Contratación: USD. 1.088.680.182,43 Equivalentes a: Bs. F. 4.681.324.784,48.
Total Patrimonio Afectado: USD. 1.088.680.182,43 Equivalentes a: Bs. F. 4.681.324.784,48.
- Presunto daño patrimonial ocasionado a la Empresa CVG-VENALUM, C.A., ocurrido en una operación de trueque de aluminio por coque de petróleo.
Funcionario Involucrado: Empresa CVG-VENALUM, C.A., Teniente/Coronel. Luis Augusto Jiménez, Presidente de CVG-VENALUM.
Patrimonio Público Afectado:Irregularidades en Contratación: USD $ 9.200.000,00 equivalente a: Bs. F. 39.560.000,00.
Total:
Patrimonio Público Afectado:
– Irregularidades en Contratación: USD $ 1.197.880.182,43 equivalente a: Bs. F. 5.720.884.784,88.
– Sobreprecio: USD $ 291.000.000,00 equivalente a: Bs. F. 2.910.000.000,00
– Desviación de fondos: USD $ 10.181,28 equivalente a: Bs. F. 21.889,76.
Total: USD $ 1.488.890.363,71 equivalente a: Bs. F. 8.630.906.674,64.
Electricidad
- Presuntas irregularidades administrativas en CADAFE con recursos para el inicio de la Central Hidroeléctrica Fabricio Ojeda. La Vueltosa. DESURCA y Alston Power.
Funcionario Involucrado: Nervis Villalobos Cárdenas, expresidente de CADAFE. expresidente de CADAFE.
Patrimonio Público Afectado: Irregularidades en la contratación: USD. 160.463.000,00 para Bs. F. 308.088.960,00
- Presuntas irregularidades en la gestión administrativa de la Compañía Sistema Hidráulico Yacambú-Quíbor, Estado Lara.
Funcionario Involucrado: Orlando Fernández, exgobernador del Estado Lara, el Ing. Laudis Navarro, ex presidente de la compañía Sistema Hidráulico Yacambú, Jorge González, ex presidente de la Empresa Sistema Hidráulico Yacambú-Quíbor, lic. María Carolina Peña, Gerente de Administración, Lic. Elena Canelón, Gerente de Recursos Humanos.
Patrimonio Público Afectado:Desviación de fondos: USD. 485.956.626,00, representando en Bs. F 113.013.168,83.
- Recaudación propia de los pagos de facturas y de honorarios profesionales exorbitantes.
Funcionario Involucrado: Junta Administradora de la Electricidad de Bolívar (ELEBOL), Igor Gavidia, Presidente y Administrador General de la Junta Liquidadora, Lic. Ana Salazar, Directora (E) de Administración y Finanzas, Ing. Juan Parra, Director Adjunto de la Presidencia y Abg. Jaime Iriarte, Consultor Jurídico.
Patrimonio Público Afectado: Bs.F 11.922.806,22 lo que representa $1.192.280,62.
Total:
Patrimonio Público Afectado:
– Malversación de fondos: USD $ 1.192.280,62 equivalente a: Bs. F. 11.922.806,22.
– Desviación de fondos: USD $ 485.956.626,00 equivalente a: Bs. F. 2.089.613.491,80
– Irregularidades en contrataciones: USD $ 160.463.000,00 equivalente a: Bs. F. 308.088.960,00
Total: USD $ 647.611.906,62 Equivalentes a: Bs. F. 2.409.625.258,02
Ministerio del Poder Popular para el Servicio Penitenciario
- Presunta desviación de fondos públicos del Ministerio de Servicios Penitenciarios.
Denunciado / Funcionario Involucrado: Iris Varela.
Patrimonio Público Afectado: USD $ 6.465.594,90 Equivalente a: Bs. F. 64.655.949,00.
Federaciones Deportivas
- Presunta malversación de fondos de la Federación Venezolana de Béisbol otorgados por el Instituto Nacional del Deporte y el Ministerio del Poder Popular para el Deporte.
Funcionarios Implicados: Edwin Zerpa Presidente de la Federación Venezolana de Béisbol, Rafael Mogollón Tesorero de la Federación Venezolana de Béisbol.
Patrimonio Involucrado: USD $2.407.243,26 Equivalentes a: Bs. F. 18.165.632,60
- Apropiación indebida de los recursos asignados a la Federación Venezolana de Patinaje.
Funcionarios Implicados: Fabián Alejandro Arcila, Director de la Federación Venezolana de Patinaje.
Patrimonio Involucrado: € 279.170 Equivalentes a USD $ 382.462,90 y a Bs.F. 240.951.627,00; y USD $ 175.880 Equivalentes a: Bs.F 1.108.044,00.
- Apropiación Indebida: USD $ 558.342,90 Equivalentes a Bs.F. 242.059.671.
- Malversación de fondos: USD $ 2.407.243,26 Equivalentes a: Bs. F. 18.165.632,60
Total: USD $ 2.965.586,16 Equivalentes a: Bs. F. 260.225.303,60.
Funcionarios denunciados: Fabián Alejandro Director de la Federación Venezolana de Patinaje, Arcila Edwin Zerpa Presidente de la Federación Venezolana de Béisbol, Rafael Mogollón Tesorero de la Federación Venezolana de Béisbol.
¿En que se invertir el patrimonio sustraido?
