CCD | El Departamento del Tesoro de EEUU bloqueó el banco ABLV de Letonia de los mercados financieros.
EE. UU. alega que el banco ha estado lavando dinero y manejando miles de millones de dólares en fondos ilícitos, incluso para entidades vinculadas a Corea del Norte.
Según Fincen, ABLV ha institucionalizado el lavado de dinero como un pilar de las prácticas comerciales del banco. La administración de ABLV permite que el banco y sus empleados orquesten esquemas de lavado de dinero; faciliten compañía fantasma de alto riesgo que permite que el banco y sus clientes laven fondos; mantiene controles inadecuados sobre las cuentas de empresas de fachada de alto riesgo; obstruyen el cumplimiento de las leyes de Letonia contra el lavado de dinero y la lucha contra el financiamiento del terrorismo (ALD / CFT) a fin de proteger estas prácticas comerciales.
fuente: FinCen
