Cuentas Claras Digital

El 2 de septiembre se cumplieron dos años desde que el Banco Central de Curazao retiró la licencia al Banco del...

La acusación de la Fiscalía del Sur de la Florida contra el proveedor y contratista Naman Wakil se basa en cinco...

EXCLUSIVA CCD.- Rescatar la justicia del deterioro y la politización se ha convertido en un propósito urgente...

EXCLUSIVA CCD.- El Juzgado 11 en lo penal de Caracas sobreseyó este miércoles la causa contra Raúl Gorrín, Gustavo Perdomo y...

El día de su renuncia a la vicepresidencia del CNE írrito, cargo en el que permaneció apenas dos meses, Rafael Simón...

Una extensa investigación de la agencia de noticias AP confirma que autoridades de Liechtenstein investigan a Claudia Díaz, ex enfermera de...

La red de corrupción que se apoderó de la riqueza de Venezuela se expandió por más de 60 países y está...

El banquero rojo perdió su primera batalla legal. El pasado 13 de noviembre, la corte de primera instancia de Curazao confirmó...

Durante varios años las redes sociales alertaban sobre las irregularidades que sucedían en el Banco del Orinoco (Curazao), BOI (Antigua), AllBank...

Naman Wakil, proveedor del régimen chavista, transfirió casi $6 millones a dos cuñados del General Carlos Osorio Zambrano, ministro de Alimentación a cuentas del banco CBH en Ginebra

La tecnología blockchain ha comenzado a transformar silenciosamente el sector del juego, al ofrecer soluciones robustas para uno de sus mayores...

Las autoridades colombianas vuelven apuntar al bolsillo del empresario colombiano Álex Saab, actual ministro de Industria y Producción Nacional del régimen...

La posibilidad de que Haití se transforme en un narco-Estado plenamente consolidado ya no es una simple advertencia. Múltiples informes internacionales...

En un movimiento que podría redefinir la aplicación de la ley anticorrupción en Estados Unidos, el fiscal general de California, Rob...

Simón García, con la honestidad que lo ha caracterizado siempre desde sus días de militante clandestino bajo el seudónimo de Lucas Leal,...

Albert Saniger, un empresario español de 35 años y fundador de la empresa tecnológica Nate, Inc., fue acusado por autoridades federales...

El expresidente de Perú, Ollanta Humala, y su esposa, la ex primera dama Nadine Heredia, fueron condenados este martes a 15...

En un contexto global donde la corrupción representa una sangría económica de 3.6 trillones de dólares anuales, y en México se...

Desde que Donald Trump regresó a la Casa Blanca, su administración ha introducido cambios significativos en la política migratoria de Estados...

La administración del presidente Donald Trump ha revocado la licencia que permitía a Trinidad y Tobago operar junto a Venezuela en...