Relación de Cursos de Formación
Como parte de nuestro apoyo a profesionales e instituciones que se esfuerzan para que se cumplan las leyes y normas que previenen la acción de la delincuencia organizada, ponemos a la disposición de ustedes la formación en...
MÁS NOTICIAS
BOD | Se tambalea la base de la pirámide de Víctor...
El 2 de septiembre se cumplieron dos años desde que el Banco Central de Curazao retiró la licencia al Banco del...
Naman Wakil cumpliría 75 años de cárcel y la confiscación de...
La acusación de la Fiscalía del Sur de la Florida contra el proveedor y contratista Naman Wakil se basa en cinco...
La justicia en tiempos de corona-dictadura en Venezuela
EXCLUSIVA CCD.- Rescatar la justicia del deterioro y la politización se ha convertido en un propósito urgente...
EXCLUSIVA | Raúl Gorrín logra sobreseimiento de tribunal venezolano a pesar...
EXCLUSIVA CCD.- El Juzgado 11 en lo penal de Caracas sobreseyó este miércoles la causa contra Raúl Gorrín, Gustavo Perdomo y...
Carlos Tablante: Un militar es el super rector del ilegítimo CNE
El día de su renuncia a la vicepresidencia del CNE írrito, cargo en el que permaneció apenas dos meses, Rafael Simón...
Investigación de AP confirma denuncia de CCD: La ex enfermera de...
Una extensa investigación de la agencia de noticias AP confirma que autoridades de Liechtenstein investigan a Claudia Díaz, ex enfermera de...
Los top 5 casos de corrupción de los que seguiremos hablando...
La red de corrupción que se apoderó de la riqueza de Venezuela se expandió por más de 60 países y está...
Víctor Vargas: De banquero rojo a Madoff del Caribe
El banquero rojo perdió su primera batalla legal. El pasado 13 de noviembre, la corte de primera instancia de Curazao confirmó...
De príncipe Borbón a banquero pirata del chavismo: el naufragio del...
Durante varios años las redes sociales alertaban sobre las irregularidades que sucedían en el Banco del Orinoco (Curazao), BOI (Antigua), AllBank...
Cuñados de Carlos Osorio recibieron mas de $6 millones por importación...
Naman Wakil, proveedor del régimen chavista, transfirió casi $6 millones a dos cuñados del General Carlos Osorio Zambrano, ministro de Alimentación a cuentas del banco CBH en Ginebra
Carlos Tablante | La rebelión de los votos
No estamos frente a un dilema ideológico. Más allá de la discusión sobre la vigencia de los conceptos de izquierda o...
Justicia argentina acusa al abogado venezolano Generoso Mazzocca de lavado de...
La justicia argentina ha acusado formalmente al abogado venezolano Generoso Mazzocca Medina y a los empresarios argentinos Pablo Osvaldo Rosa y...
Revelan pago de 350.000 dólares al hermano de Rafael Ramírez por...
El escándalo de corrupción que envuelve a Petróleos de Venezuela, SA (PDVSA) ha tomado un nuevo giro con la revelación de...
Inversor narra su experiencia como víctima de un hackeo cripto de100.000...
A pesar de tomar todas las precauciones, los usuarios de criptomonedas no siempre están a salvo de los actores maliciosos. Matthias...
Aumentan las remesas en criptomonedas en Venezuela para enfrentar la crisis...
En medio de una economía en constante deterioro, los residentes de Venezuela recurren cada vez más a las remesas en criptomonedas...
Madrid | Fiscalía pide 160 millones de multa para Duro Felguera...
La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado una multa de 160 millones de euros para Duro Felguera y penas de prisión de hasta...
OFAC emite la Licencia General 40 C para transacciones con gas...
El lunes 8 de julio, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) del Departamento del...
Armando Info | Alexander Granko Arteaga: El coronel que burla las...
Alrededor del recientemente ascendido coronel Alexander Granko Arteaga se ha tejido una red de negocios que incluye fundos y agropecuarias, ferreterías,...
Corea del Sur fortalece la supervisión de criptomonedas con nuevo sistema...
En un esfuerzo por reforzar la seguridad en el mercado de criptomonedas, Corea del Sur lanzará un sistema de monitoreo 24/7...
El enfrentamiento entre la vieja aristocracia y los nuevos ricos latinos...
En un elegante café frente a la Puerta de Alcalá, una señora de apellido ilustre relataba a sus amigas un incidente...
