Cuentas Claras Digital

El 2 de septiembre se cumplieron dos años desde que el Banco Central de Curazao retiró la licencia al Banco del Orinoco y con ello comenzó la debacle del grupo financiero...

La acusación de la Fiscalía del Sur de la Florida contra el proveedor y contratista Naman Wakil se basa en cinco cargos principales que suman un total de 75 años de...

EXCLUSIVA CCD.- Rescatar la justicia del deterioro y la politización se ha convertido en un propósito urgente de al menos 10 organizaciones no gubernamentales que se plantean...

EXCLUSIVA CCD.- El Juzgado 11 en lo penal de Caracas sobreseyó este miércoles la causa contra Raúl Gorrín, Gustavo Perdomo y Víctor Aular por las irregularidades cometidas en un préstamo de...

El día de su renuncia a la vicepresidencia del CNE írrito, cargo en el que permaneció apenas dos meses, Rafael Simón Jiménez invitó a los periodistas a investigar el contrato otorgado...

Una extensa investigación de la agencia de noticias AP confirma que autoridades de Liechtenstein investigan a Claudia Díaz, ex enfermera de Hugo Chávez y ex tesorera nacional de Venezuela por supuesta...

La red de corrupción que se apoderó de la riqueza de Venezuela se expandió por más de 60 países y está compuesta por funcionarios, militares de alto rango y sus cómplices...

El banquero rojo perdió su primera batalla legal. El pasado 13 de noviembre, la corte de primera instancia de Curazao confirmó el procedimiento de bancarrota del Banco del Orinoco (BDO) y...

Durante varios años las redes sociales alertaban sobre las irregularidades que sucedían en el Banco del Orinoco (Curazao), BOI (Antigua), AllBank Corp (Panamá) y Bancamérica (República Dominicana), todos del Grupo Banco...

Naman Wakil, proveedor del régimen chavista, transfirió casi $6 millones a dos cuñados del General Carlos Osorio Zambrano, ministro de Alimentación a cuentas del banco CBH en Ginebra

Estados Unidos impuso sanciones al Tren de Aragua, una pandilla venezolana que comenzó en una prisión y se ha expandido por América Latina. El Departamento del Tesoro designó al grupo como...

No estamos frente a un dilema ideológico. Más allá de la discusión sobre la vigencia de los conceptos de izquierda o derecha, sabemos que el continuismo del autócrata Maduro representa el...

La justicia argentina ha acusado formalmente al abogado venezolano Generoso Mazzocca Medina y a los empresarios argentinos Pablo Osvaldo Rosa y Facundo Rosa por lavado de dinero y contrabando agravado. Estas...

El escándalo de corrupción que envuelve a Petróleos de Venezuela, SA (PDVSA) ha tomado un nuevo giro con la revelación de un pago de 350.000 dólares en 2012 a Fidel Ramírez...

A pesar de tomar todas las precauciones, los usuarios de criptomonedas no siempre están a salvo de los actores maliciosos. Matthias Mende, cofundador del Dubai Blockchain Center y fundador del proyecto...

En medio de una economía en constante deterioro, los residentes de Venezuela recurren cada vez más a las remesas en criptomonedas enviadas por familiares en el extranjero. Este apoyo financiero es...

La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado una multa de 160 millones de euros para Duro Felguera y penas de prisión de hasta casi diez años para varios exdirectivos de la compañía por...

El lunes 8 de julio, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos emitió la Licencia General 40...

Alrededor del recientemente ascendido coronel Alexander Granko Arteaga se ha tejido una red de negocios que incluye fundos y agropecuarias, ferreterías, supermercados, empresas metalúrgicas, hoteles y cooperativas, sumando unas 30 empresas....

En un esfuerzo por reforzar la seguridad en el mercado de criptomonedas, Corea del Sur lanzará un sistema de monitoreo 24/7 en colaboración con exchanges locales. Este innovador sistema busca detectar...