EXCLUSIVA- CuentasClarasDigital | Por lo menos tres inmuebles propiedad del abogado Raúl Gorrín Belisario habrían sido congelados por las autoridades españolas dentro de la investigación que se adelanta en España y EEUU en torno a una trama de lavado de dinero relacionada con Pdvsa.
Se trata de tres apartamentos de lujo ubicados en el palacete identificado con el Nº24 de la exclusiva calle Afonso XII de Madrid, frente al Parque El Retiro, cuya promotora es el Grupo Millenium.
Dentro de la misma medida aplicada contra Gorrín, figura una mansión localizada en el sector Sierra Blanca de Marbella adquirida a nombre del ex sargento Tomás Reinaldo Plaza Ramírez con fondos provenientes de la empresa EATON GLOBAL SERVICES LIMITED, cuyo dueño es Raúl Gorrín.
En el informe oficial Nº 363/2019 de fecha 25 de julio de 2019, al que CuentasClarasDigital tuvo acceso, la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) considera que «existen indicios suficientes para concluir que tanto el inmueble adquirido por Tomás Reinaldo Plaza Ramírez en Marbella como los inmuebles adquiridos en Madrid por Raúl Gorrín a nombre de las sociedades GUADO HOLDINGS BV y RIEGO HOLDINGS BV han sido adquiridos con fondos ilícitamente obtenidos y utilizando estructuras de blanqueo de capitales».
Viviendas de lujo
La medida judicial solicitada por la UDEF afectaría a los siguientes inmuebles:
1.- Finca Nº 87013, IDUFIR: 28089000419124. Vivienda situada en la calle Alfonso XII, Nº 24, planta 4, puerta izquierda, referencia catastral 1543506VK4714D0016IQ. Propiedad de GUADO HOLDINGS BV. con CIF N4841377G. Madrid.
2.- Finca Nº 87012, IDUFIR: 28089000419117. Vivienda situada en la calle Alfonso XII, Nº24, planta 4, puerta derecha, referencia catastral 1543506VK4714D0015UM. Propiedad de GUADO HOLDINGS BV, con CIF N4841377G.Madrid.
3.- Finca nº 87016, IDUFIR 28089000419155. Vivienda situada en la calle Alfonso XII, Nº 24, planta 6 – Ático, referencia catastral 1543506VK4714D0019AR. Propiedad de RIEGO HOLDINGS BV, con CIF N4841376I. Madrid.
4.- Finca de Marbella (Sección 3) Nº: 78633, IDUFIR: 29041000685212. Naturaleza urbana: Vivienda piso con anexos. Localización: Otros Plan Parcial de Ordenación Urbana Marbella SIERRA BLANCA, bloque 5, portal 2, planta 2-A, puerta 523. Situación: MARBELLA SIERRA BLANCA, Nº Orden 59, Conjunto Urbanístico AZATA-MONTEBELLO. Referencia Catastral: 7738102UF2473N0059HW.
Este último inmueble aparece a nombre del sargento retirado Tomás R. Plaza Ramírez que figura en la investigación que adelanta EEUU como receptor de por lo menos 2.5 millones de dólares desde cuentas controladas por Raúl Gorrín. El militar, que también figura en una sociedad registrada en Panamá con el nombre PETRO CARONÍ, habría sido una persona clave en la relación entre el ex tesorero nacional Alejandro Andrade y Gorrín.
La relación entre Andrade y Gorrín
Como se explica detalladamente en el libro El Gran Saqueo (2015) de Carlos Tablante y Marcos Tarre, desde la Oficina Nacional del Tesoro se instauró un mecanismo para apoderarse de las divisas extranjeras a través de operaciones ilegales con bonos y notas estructuradas. Alejandro Andrade y otros tesoreros antes y después, escogieron a dedo a los beneficiarios de las operaciones a cambio de millonarios sobornos.
El teniente retirado Andrade, que cumple una condena de 10 años en EEUU, reconoció haber recibido más de 1.000 millones de dólares en coimas. Parte de ese patrimonio, forjado con dinero del Estado venezolano, fue lavado en varias inversiones, entre ellas bienes raíces en la zona del sur de la Florida.
En noviembre de 2018 , una corte federal de Estados Unidos presentó cargos contra Raúl Gorrín acusándole de lavar cientos de millones de dólares provenientes de la corrupción en Venezuela y de usar parte del dinero para comprar propiedades de lujo en Florida y en Nueva York.
Los cargos, que van acompañados por una orden para congelar millones de dólares en activos y propiedades en Estados Unidos, forman parte de una investigación emprendida por las autoridades federales como parte de un “enorme caso de corrupción”, que también involucra a los ex tesoreros nacionales de Venezuela, Alejandro Andrade y Claudia Díaz.
En enero de 2019, el Departamento del Tesoro de EEUU sancionó a Raúl Gorrín y a 23 empresas, incluyendo el canal de televisión Globovisión y Seguros La Vitalicia., por su participación en un esquema de corrupción que generó más 2.400 millones de dólares en fondos ilícitos.
Con las medidas adoptadas por las autoridades de España, ya son dos los países que congelan bienes del abogado Raúl Gorrín.
