Un jurado neoyorquino declaró culpable a un empresario iraní de evadir sanciones económicas estadounidenses impuestas contra Irán al mover más de 115 millones de dólares pagados por Venezuela a través de bancos estadounidenses. Con información de The Associated Press.
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Durante un juicio de dos semanas, fiscales del distrito sur de Nueva York acusaron a Ali Sadr Hashemi Nejad de crear una complicada red de empresas fachada y usar cuentas bancarias extranjeras para enmascarar sus negocios en Venezuela con empresarios iraníes.
El dinero iba a ser usado para construir un complejo de vivienda pública en Venezuela, pero fue transferido de forma ilegal por el sistema financiero estadounidense en beneficio de individuos y entidades iraníes, aseguraron los fiscales.
El jurado declaró a Sadr culpable de cinco cargos, incluido el de la violación de las sanciones, e inocente de uno de lavado de dinero. La juez Alison Nathan declaró que de momento Sadr se mantendría en arresto domiciliario y que fijará una fecha para la sentencia.
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La acusación formal contra el iraní menciona cómo en agosto de 2004 Irán y Venezuela firmaron un acuerdo para cooperar en áreas de interés común. Un año después el gobierno de Hugo Chávez y el de Irán acordaron trabajar juntos para la construcción del proyecto de viviendas.
Sadr controlaba junto a su familia el Stratus Group, un conglomerado que se dedicaba al sector de la construcción, el petróleo y la banca.
Según la acusación estadounidense, en diciembre de 2006 una empresa creada por el Stratus Group negoció con Venezuela la construcción del proyecto de viviendas a cambio de 475 millones de dólares. Sin embargo, a través de los años, mientras Sadr transfería dinero venezolano por el sistema bancario estadounidense, maquinaba formas de esconder el papel de Irán en las transacciones, aseguran los fiscales estadounidenses.
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El supuesto complejo de viviendas se construiría en Ciudad Ojeda, en el estado de Zulia, al noroeste de Venezuela.
