Un ciudadano venezolano-italiano que controlaba varias empresas a través de cuentas bancarias con sede en EEUU, fue acusado por su papel en el lavado de activos procedentes de los contratos con sobreprecio, a partir de sobornos a funcionarios de PDVSA.
La acusación contra Natalino D’Amato, de 61 años, presenta 11 cargos: uno de conspiración para cometer lavado de dinero, cuatro de lavado de dinero internacional, tres cargos de lavado de dinero promocional y tres cargos de participación en transacciones que involucran propiedad derivada del delito.
La acusación formal alega que, a partir de enero de 2013 y hasta diciembre de 2017, D’Amato conspiró con otros, incluidos funcionarios de empresas conjuntas entre PDVSA y varias empresas extranjeras en la faja del Orinoco rico en petróleo de Venezuela, para lavar el dinero del esquema ilegal de sobornos hacia y desde cuentas bancarias ubicadas en el sur de Florida.
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Estas empresas conjuntas eran de propiedad mayoritaria y estaban controladas por PDVSA. Según la acusación formal, D’Amato ofreció y pagó sobornos a numerosos funcionarios venezolanos que trabajaban en las empresas mixtas de PDVSA con el fin de obtener contratos con elevados sobreprecios. La acusación además alega que durante el curso de la conspiración, las empresas controladas por D’Amato recibieron aproximadamente 160 millones de dólares de las empresas conjuntas de PDVSA en cuentas que él controlaba en el sur de Florida. Según los cargos, D’Amato utilizó una parte de esos fondos para realizar pagos a los funcionarios venezolanos o en beneficio de ellos.
La denuncia también incluye acusaciones que buscan la confiscación de cuentas bancarias involucradas en los delitos imputados, con fondos por un total de aproximadamente 45 millones de dólares.
