Los listados con los nombres de cientos de poderosos que mueven sus fortunas por paraísos fiscales, revelados por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), no solo ha tenido un impacto mediático. Con información de El Tiempo.
Si bien se ha advertido que tener activos en el exterior no es un delito, siempre y cuando no se le oculten al fisco, el diario colombiano El Tiempo estableció en exclusiva que hay un grupo de colombianos incluidos en esos listados que ha llamado la atención de agencias del FBI. Alex Saab es uno de ellos.
El pasaporte de Alex Saab en Pandora
El Tiempo estableció que el FBI ya indaga la aparición de uno de los pasaportes de Alex Saab en los documentos de aperturas de empresas y cuentas por parte de dos personas.
Uno de ellos es un reputado banquero que se mueve por Panamá y por República Dominicana.
El Tiempo revela en exclusiva la foto del pasaporte que se encontró y la cual ya está en manos del FBI.
EEUU ubica y congela 700 millones de dólares vinculados a Alex Saab
Se sabe que, desde 2010, cuando Saab ya estaba en el radar de las autoridades, abrió la sociedad Polmont Oil Tradin, S.A., nombre con el que abrió una cuenta en un banco del principado de Andorra.
La plata en Liechtenstein
En septiembre del año pasado, El Tiempo reveló que Liechtenstein, un principado ubicado entre Suiza y Austria, ya había entrado oficialmente al expediente que Estados Unidos adelanta en contra Saab, detenido en Cabo Verde desde el 12 de junio de 2020 y en proceso de extradición.
Fuentes federales confirmaron que en cuentas ubicadas en bancos de ese país y conectadas con otras, en al menos tres países, congelaron 700 millones de dólares.
A su aparición en los papeles de Pandora se une la primicia de El Tiempo de que una corte de Florida abrió un nuevo proceso en el caso Saab.
En efecto, mientras Cabo Verde sigue adelante en los protocolos para su extradición a ese país –por una megaoperación de lavado de activos, vinculada al gobierno venezolano–, en Miami avanza un nuevo proceso que involucra al círculo más íntimo del hombre de confianza de Maduro.
Ahora, el objetivo es el también colombiano Álvaro Pulido y su hijo Emmanuel. Además, uno de los hijos de Saab: Shadi Saab.
El Tiempo estableció que dentro de la nueva investigación aparecen transacciones internacionales que pasan por Bogotá, Panamá, Hong Kong y Medio Oriente.
