CONVENCIÓN 2001: LAVADO DE DINERO Y DELITOS INFORMÁTICOS

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    cONFERENCIA 2001

    BAYARDO RAMÍREZ MONAGAS. La reforma de la Ley Orgánica sobre Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas y la promulgación de la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada como respuesta al fenómeno contemporáneo de la globalización política y económica.

    BEATRIZ DI TOTTO. Delitos Informáticos, nueva legislación en Venezuela.

    BILL CLEGHORN. Creando la cultura de la responsabilidad [inglés]

    CHARLES MORLEY. Sistema de cumplimiento para prevenir y detectar actividades sospechosas [inglés)

    CLARA SZCZARANAKI .Enfrentando a la delincuencia organizada: Un cambio cultural.

    CLEMENTE VÁZQUEZ-BELLO . Ley de Secreto Bancario/ La amenaza de legitimación de capitales en el Sistema Bancario de EEUU

    FRANCISCO ODREMÁN. Identificando zonas de alta intensidad de legitimación de capitales. 

    FREDDIE RAMÍREZ .Fraude con tarjetas. Tendencias y soluciones.

    HELLEN CHIRINO- ROOSBERG. Los efectos del lavado de dinero en la economía (inglés)

    ISAÍAS RODRÍGUEZ. Lsvado, blanqueo o reciclaje de capitales.

    JAIME OSPINA- VELASCO. La Industria del Lavado de Activos a través del Contrabando. Colombia: Un caso de estudio.

    JESÚS ENRIQUE GIRALDO B. El mercado negro del peso.

    JORGE LUCIANI. La Debida Diligencia y la neesidad de la Autorregulacióin.

    KLADIJO STROLIGO. Abordando el crimen organizado. Perspectiva Europea (inglés]

    MARTIN SMITH. Actividades bancarias electrónicas [inglés].

    PAUL RENNER. Comercio Internacional [inglés]

    ROWAN BOSWORTH DAVIES. Respuesta a la crisis generada por el terrorismo

    STEPHEN PHILIPPSOHN. Un caso reciente de fraude y de recuperación electrónica [inglés].

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