América Latina enfrenta desafíos significativos en la lucha contra la corrupción. Según el último Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional, la mayoría de los países de la región tienen puntuaciones alarmantemente bajas, con excepción de Uruguay, Chile y Costa Rica. La falta de independencia del Poder Judicial es un problema recurrente que socava los esfuerzos anticorrupción en la región. Con información de LexLatin.
Lorena Schiariti, socia de Compliance en Marval, O’Farrell & Mairal, destaca que la capacidad para aplicar normativas anticorrupción de manera efectiva es uno de los mayores retos en América Latina. La comunidad legal tiene un papel crucial en sostener y transmitir buenas prácticas, especialmente en un contexto donde la independencia judicial está comprometida, lo que debilita el Estado de derecho y fomenta la corrupción.
En contraste, países como Estados Unidos cuentan con una larga tradición en la aplicación de normativas anticorrupción, como la Foreign Corrupt Practices Act (FCPA), lo que les otorga una ventaja significativa en experiencia y precedentes uniformes.
Andrés O’Farrell, también socio en Marval, señala tres tendencias clave en la región en cuanto a la lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo: la implementación de procedimientos de monitoreo basados en riesgo, un enfoque en acciones correctivas sobre sanciones, y la priorización de reportes de calidad para una acción efectiva por parte de las autoridades.
La inteligencia artificial (IA) emerge como una herramienta poderosa para mejorar la gestión del compliance. Schiariti y O’Farrell señalan que la IA puede automatizar tareas repetitivas y mejorar la detección de anomalías en tiempo real, aunque advierten que la efectividad de la IA depende de la calidad de los datos y la transparencia de los modelos utilizados.
El desarrollo del compliance en América Latina requiere no solo de la adopción de mejores prácticas y tecnología avanzada, sino también de un fortalecimiento institucional que garantice la independencia judicial y la implementación efectiva de las normativas. En eventos como el Marval Summit on Compliance, Anti-Corruption and Investigations, expertos de todo el mundo se reúnen para compartir conocimientos y estrategias que puedan impulsar la región hacia un futuro más transparente y menos corrupto.
