Telefónica Venezolana, subsidiaria de la multinacional española Telefónica S.A., ha acordado pagar más de 85.2 millones de dólares para resolver una investigación del Departamento de Justicia de EE. UU. sobre sobornos a funcionarios del régimen venezolano. Estos pagos ilegales permitieron a la compañía obtener acceso preferencial a dólares estadounidenses en una subasta de divisas gubernamental en 2014, un recurso crítico en medio de la crisis económica venezolana.
El caso fue presentado en el Distrito Sur de Nueva York, donde Telefónica Venezolana firmó un acuerdo de enjuiciamiento diferido (DPA) por conspirar para violar la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA). Según los documentos judiciales, la empresa compró equipos a precios inflados a proveedores que actuaron como intermediarios, canalizando un total de 28.9 millones de dólares en sobornos a través de cuentas estadounidenses para asegurar su éxito en la subasta y obtener más de 110 millones de dólares en dólares estadounidenses, representando el 65 % de los fondos asignados en esa ocasión.
El Departamento de Justicia destacó la colaboración de la compañía en fases avanzadas de la investigación, así como las medidas correctivas que implementó, entre ellas, la creación de un programa anticorrupción robusto y la designación de un director de cumplimiento con acceso directo al comité de auditoría de la junta directiva. Sin embargo, Telefónica Venezolana fue criticada por demoras en la entrega de documentos clave al inicio del caso, lo que impactó su calificación de cooperación.
Además de la sanción económica, Telefónica Venezolana se ha comprometido a continuar colaborando con el Departamento de Justicia y a fortalecer su programa de cumplimiento, que incluye una estricta supervisión de transacciones y terceros, así como auditorías periódicas para minimizar riesgos futuros. Este caso, investigado por el IRS y el HSI, resalta el compromiso de EE. UU. de combatir la corrupción que impacta a su sistema financiero, reiterando que las empresas no deben beneficiarse de sistemas ilícitos ni abusar de sus posiciones en el mercado.
A la luz de este acuerdo, el Departamento de Justicia ha advertido que seguirá actuando con firmeza contra empresas involucradas en actos de corrupción internacional, enfatizando que el uso del sistema financiero estadounidense para prácticas corruptas no será tolerado.
Además del acceso a divisas, los fondos del esquema de sobornos de Telefónica Venezolana fueron utilizados para financiar una lujosa escapada de $500.000 para uno de los funcionarios venezolanos en Saint Barts. Durante el viaje, se gastaron otros $605.000 en relojes y joyas de lujo para el funcionario y su cónyuge, según un tuit del periodista Joshua Goodman, resaltando el nivel de opulencia y abuso de fondos en este caso de corrupción.
