El Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) ha anunciado la detención de Taskin Torlak, un ciudadano turco de 37 años, acusado de conspirar para violar las sanciones estadounidenses impuestas al régimen venezolano a través del contrabando de petróleo en beneficio de la estatal PDVSA. Torlak fue arrestado en Miami mientras intentaba salir de EE. UU. con destino a Turquía y enfrenta un cargo de “conspiración para violar la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA)”. Con información de Bloomberg.
Según el fiscal general adjunto Matthew G. Olsen, Torlak utilizó “engaños y artimañas” para disimular el origen venezolano del petróleo, logrando venderlo en el mercado internacional. Las sanciones impuestas a PDVSA buscan evitar que el régimen actual en Venezuela continúe agotando los recursos nacionales mientras se mantiene “ilegalmente en el poder”, explicó Matthew Graves, fiscal federal del Distrito de Columbia, quien afirmó que continuarán persiguiendo a quienes intenten evadir estas restricciones.
De acuerdo con la acusación, a partir de noviembre de 2020, Torlak y sus cómplices desarrollaron un plan para sortear las sanciones estadounidenses sobre los productos petroleros de Venezuela e Irán. Para ocultar el origen del petróleo, cambiaban el nombre y la bandera de los buques, cubrían los nombres de los barcos con pintura o mantas y apagaban los dispositivos electrónicos de rastreo, una táctica que garantizaba el anonimato y dificultaba el seguimiento de los transportes.
El esquema de Torlak incluía el uso de instituciones financieras estadounidenses para procesar transacciones en beneficio de PDVSA, aunque los bancos no sabían que el petróleo provenía de Venezuela debido a la compleja red de ocultación utilizada. Las instituciones financieras involucradas procesaron involuntariamente los pagos, y según la acusación, Torlak y sus socios recibieron decenas de millones de dólares de PDVSA por su participación.
Además, el DOJ revela que Torlak y sus colaboradores discutieron abiertamente la necesidad de esconder sus actividades del Gobierno de EE. UU., específicamente de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro, y de las entidades comerciales marítimas. La detención de Torlak subraya el compromiso de las autoridades estadounidenses en la lucha contra la evasión de sanciones, reiterando que las violaciones serán perseguidas hasta que el régimen venezolano adopte las medidas necesarias para el levantamiento de las restricciones.
