Inicio Buscar

chipre - buscar resultados

Si no le gustan los resultados, pruebe con otra búsqueda

Bruselas abre expediente a Malta y Chipre por los ‘pasaportes dorados’

La Comisión Europea ha anunciado la apertura de expedientes a Chipre y Malta por entender que sus sistemas para conceder pasaportes...

Leonardo González Dellán, el venezolano sancionado que pagó por el pasaporte dorado en Chipre...

La Unidad de Investigación de Al Jazeera tuvo acceso a una filtración de documentos que revelan que casi 2,500 personas pagaron...

FinCEN reitera norma que prohíbe corresponsalía con el FBME Bank de Chipre

CCD | La Red de Investigaciones de Delitos Financieros (FinCEN, por sus siglas en inglés), en virtud de la Sección 311 de la Ley USA...

Luis Fernando Vuteff se declaró culpable en EEUU por saqueo a Pdvsa

El empresario argentino Luis Fernando Vuteff, implicado en un esquema de desvío de 600 millones de dólares de la empresa estatal...

Continúan los guisos de la corrupción en Pdvsa

Jorge Giménez, quien apareció señalando en el caso de la cripto corrupción petrolera, sigue operando en el intercambio de alimentos por...

Armando Info: Los custodios del oro y el intrigante legado de Claudia Díaz Guillén

Ronnie Budja, un ciudadano suizo, y José Antonio Alcántara de la Torre, de nacionalidad venezolana, fueron elegidos por Claudia Díaz Guillén...

Runrunes: Estas son las compañías al mando de los empresarios detenidos en la trama...

Un mes después del inicio de la trama cripto corrupción de Pdvsa, que busca castigar a los sospechosos del fraude multimillonario...

Suisse Secrets: El banco suizo que sirvió a los venezolanos para el saqueo del...

Entre 2006 y 2010 el mercado de permuta en Venezuela fue una ventana de desahogo para el férreo régimen de control...

Los ‘dobles’ de Derwick siguieron actuando como si nada

Betancourt, Convit, D’Agostino y Trebbau: tal fue la nómina de apellidos que se hizo comidilla pública tras el escándalo de la...

Proyecto Daphne: Revelan esquema de corrupción de Malta a China a partir de investigación...

Para ser un país pequeño, la nación insular mediterránea de Malta ha generado una gran cantidad de escándalos de corrupción, y...

MÁS POPULAR

CUMPLIMIENTO

Translate »