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La IA revoluciona el cumplimiento: Automatización en auditoría y prevención de fraude
La inteligencia artificial (IA) está revolucionando el trabajo de los auditores internos, oficiales de cumplimiento , investigadores de fraude y abogados....
EEUU reimpone sanciones por incumplimiento del Acuerdo de Barbados, mientras que Chevron continuará sus operaciones
Este miércoles 17 de abril, un día antes de la expiración de la Licencia General 44, altos funcionarios de la Administración...
Cumplimiento normativo de Binance: Avances reconocidos por EEUU
Binance ha reconocido públicamente sus carencias en términos de cumplimiento normativo al inicio de su trayectoria. La empresa ha asumido la...
Sentencia del TSJ: Odebrecht debe devolver millonaria suma por incumplimiento en la construcción de...
El 19 de octubre, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) emitió una sentencia, en la que Odebrecht, la constructora brasileña, fue...
Tecnología Blockchain revoluciona el cumplimiento normativo empresarial en España
En el marco del VII Congreso de los Registradores en Tenerife, se ha desvelado una solución vanguardista para el cumplimiento normativo....
Descifrando el rol de los ‘Nuevos Detectives’ en el cumplimiento normativo
La Ley 2/2023, de 20 de febrero, que aborda la protección de las personas que informen o denuncien sobre infracciones normativas...
La importancia vital de la Debida Diligencia y el Cumplimiento en el mundo empresarial
En el competitivo mundo empresarial, la toma de decisiones informadas es esencial para el éxito y la supervivencia a largo plazo....
Profesionales de cumplimiento carecen de capacitación para gestionar riesgos con criptoactivos
Las instituciones financieras y organizaciones que ignoran el mercado de criptoactivos se enfrentan a grandes riesgos, según Gonzalo Vila, director de...
Los temas que más preocupan al Oficial de Cumplimiento
En una encuesta presentada por el Centro de Gobernabilidad y Transparencia (2022/2023), preguntaron a los oficiales de cumplimiento y sus equipos sobre sus mayores preocupaciones.
La World Compliance Association presenta el folleto «Las 12+1 prioridades en los 100 primeros...
Las 12+1 prioridades son pautas prácticas para ayudar a los oficiales de cumplimiento a implementar programas en su plan de cumplimiento. La publicación trata aspectos como el análisis...
