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Inicia el juicio por los ‘Papeles de Panamá’: 27 acusados por evasión fiscal y...
Este mes de abril, ocho años después de que los 'Papeles de Panamá' sacudieran el mundo, el juicio contra 27 personas...
Cómo Putin se vincula con redes internacionales de evasión fiscal y blanqueo de capitales
La relación entre Vladimir Putin y el oligarca Sergei Roldugin fue estrecha desde su juventud, incluso se consideraban amigos cercanos y se...
Argentina lidera ranking mundial de evasión fiscal, fuga y lavado de dinero
La fuga de capitales, la evasión fiscal y el lavado de dinero están íntimamente ligados y constituyen una de las formas...
EEUU multa a HSBC con $192 millones por evasión fiscal
Una filial suiza del banco británico HSBC, recibió una multa por más de 190 millones de dólares del Departamento de Justicia de Estados Unidos, por...
Las demandas por evasión fiscal alcanzan una cifra histórica en Brasil
CCD Brasil registró en 2017 una cifra récord de demandas sobre la evasión fiscal, que sumaron unos 205.000 millones de reales (unos 61.758 millones...
Ocupan una tienda de Apple en París para denunciar la evasión fiscal
CCD Decenas de militantes del movimiento antiglobalización ATTAC ocuparon hoy una tienda del gigante tecnológico Apple situada en la zona de Opera -centro de París-...
FMI, Banco Mundial, ONU y OCDE se unen para frenar evasión fiscal
Washington .- El Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial anunciaron el martes que unirán fuerzas con otras organizaciones internacionales para cooperar en materia...
México se compromete a investigar supuestas evasiones a paraísos fiscales
México se compromete a investigar posibles casos de evasión fiscal para dilucidar las responsabilidades, según afirmó hoy la subsecretaria de Hacienda, Vanessa Rubio, después...
Fiscalía de Venezuela emite orden de detención contra operadores internacionales involucrados en el esquema...
La Fiscalía General de Venezuela emitió una orden de detención contra cinco operadores internacionales involucrados en un esquema de corrupción en...
EEUU | Fiscalía acusa a dos venezolanos y cinco rusos de venta ilegal de...
Fiscales estadounidenses acusaron el miércoles a cinco ciudadanos rusos y dos comerciantes de la petrolera estatal venezolana, Petróleos de Venezuela, por evasión...
