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Turbulencias en la financiación política: El caso de Julio Herrera Velutini y los Conservadores
La presión aumenta sobre los conservadores para revelar las verdaderas fuentes de financiación de su partido, y un nombre clave ha...
Gibraltar se mantiene en la lista negra de la UE por blanqueo y financiación...
La Comisión Europea (CE) ha decidido mantener a Gibraltar en su lista negra de territorios de alto riesgo en relación al...
España archiva la investigación a Podemos por financiación irregular basada en testimonios del Pollo...
La Audiencia Nacional acordó este lunes archivar la investigación sobre financiación irregular de Podemos, cerrada en 2016 y reabierta en 2021 a...
Fiscalía de Milán quiere interrogar a Hugo ‘el Pollo’ Carvajal por financiación ilegal al...
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EEUU y el TFTC aplican duro golpe a 25 focos de financiación del...
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Prevención de lavado de dinero y Financiación al terrorismo
Como parte de nuestro apoyo a profesionales e instituciones que se esfuerzan para que se cumplan las leyes y normas que previenen...
Nicolas Sarkozy, interrogado por una investigación sobre la financiación libia de su campaña
CCD El expresidente francés, Nicolas Sarkozy, se encuentra desde esta mañana bajo custodia policial. La retención, que puede prolongarse hasta 48 horas, se enmarca en una...
Gobierno argentino y expertos abordan regulación de la financiación política
CCD Especialistas internacionales y funcionarios argentinos se reunieron hoy en Buenos Aires para analizar medidas que fortalezcan la regulación de la financiación política en...
Prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo: Herramientas fundamentales contra la delincuencia...
CCD | La prevención del blanqueo de capitales (legitimación de capitales, lavado de dinero) y la financiación del terrorismo (PBC/FT) ha resultado ser un útil...
Financiación del terrorismo: Europa aumenta controles sobre tarjetas prepago y monedas virtuales
CCD | Los Estados miembros de la Unión Europea (UE) alcanzaron hoy un acuerdo para reforzar la Directiva contra el blanqueo de capitales y...
