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GAFI publica medidas para combatir el financiamiento ilícito ante crisis del COVID-19
Los miembros del Grupo de Acción Financiera (GAFI), tanto a nivel nacional como multilateral, están aplicando todos los recursos disponibles para...
EEUU anunció la Estrategia Nacional de Financiamiento Ilícito 2020
El Departamento del Tesoro de EEUU anunció la Estrategia Nacional 2020 para Combatir el Financiamiento del Terrorismo y el Financiamiento Ilícito...
Venezuela en la lista gris del GAFI por flujos financieros ilícitos
El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) ha incluido a Venezuela y Mónaco en su "lista gris" debido a insuficientes progresos...
EEUU toma acción contra el Grupo Wagner en África: Sanciones para frenar el financiamiento...
El Gobierno de Estados Unidos ha tomado medidas enérgicas contra entidades sospechosas de financiar al Grupo Wagner, una compañía paramilitar contratada...
PDVSA y el Ministerio Público, cómplices en la protección a responsables de ilícitos cambiarios
El sobreseimiento de una causa impide que en Venezuela se vuelva juzgar a los acusados por el mismo caso, lo cual...
Costa Rica identificó 34 métodos de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo
La UIF del Instituto de Control de Drogas (ICD), elaboró un informe en el que compila 34 tipologías relacionadas con el...
Régimen de Maduro presenta proyecto de Ley de ilícitos cambiarios a la ANC ilegítima
CCD | Nota de AVN.- El proyecto constitucional sobre ilícitos cambiarios, remitido para su discusión y aprobación a la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), establecerá mecanismos cambiarios...
Uso ilícito de criptomonedas gana atención en todo el mundo: Opinión de expertos
CCD La creciente preocupación por el aumento del uso de criptomonedas en la actividad ilícita en todo el mundo es cada vez más fuerte, casi...
Financiamiento al terrorismo, transparencia y beneficiario final en plenaria del GAFI
CCD | El financiamiento al terrorismo, la transparencia y la propiedad efectiva, son los temas prioritario en la agenda de la plenaria del Grupo...
Acusados dos empresarios por comercio ilícito de más de 100 mil reses...
El Ministerio Público acusó a los empresarios Mariano José Crespo González (38) y Andrés Emilio Haiek Ruiz (38), quienes serían los responsables de obtener,...
