Inicio Buscar
gafi - buscar resultados
Si no le gustan los resultados, pruebe con otra búsqueda
La mayoría de los países no cumple con las normas del GAFI para activos...
Un reciente informe del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) revela que el 75% de los países no cumple con las...
Venezuela en la lista gris del GAFI por flujos financieros ilícitos
El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) ha incluido a Venezuela y Mónaco en su "lista gris" debido a insuficientes progresos...
Reino Unido aplica reglas de Viaje GAFI a empresas cripto en septiembre
A partir del 1 de septiembre de 2023, las empresas británicas de criptomonedas deberán seguir las reglas de viaje establecidas por...
GAFI establece hoja de ruta para la implementación de estándares cripto
Varios organismos internacionales están trabajando en un proceso regulatorio más sólido para el sector de las criptomonedas en 2023. Entre ellos se...
La nueva secretaria del GAFI llega con la industria cripto en la mira
Desde el 01 de junio de 2022, Violaine Clerc es la Secretaria Ejecutiva del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). Clerc tiene una...
Uganda pasaría a lista negra del GAFI por lavado de dinero relacionado con oro...
El Director Ejecutivo de la Autoridad de Inteligencia Financiera de Uganda (FIA), Sidney Asubo, reveló que el país corre el riesgo...
GAFI actualiza la Guía sobre riesgos para activos virtuales y proveedores de servicios
El sector de los activos virtuales evoluciona rápidamente, lo que significa que es necesario un seguimiento y un compromiso continuos entre...
GAFI: Todavía no hay un régimen global para prevenir lavado en criptomonedas
Pese a los esfuerzos de diversos organismos internacionales, así como de autoridades de distintas jurisdicciones, para prevenir el lavado de dinero...
GAFI publicará nueva guía para criptomonedas y proveedores de servicios
El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) se reunió entre el 22 y el 25 de febrero. El objetivo del encuentro...
Informe global del GAFI sobre lavado de dinero y tráfico de vida silvestre
El Grupo de Acción Financiera (GAFI) lanzó un estudio sobre el comercio ilegal de vida silvestre para proporcionar orientación a los...
