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Escándalo en puertas | EEUU decidido a desmantelar estructura financiera offshore de Puerto Rico
Autoridades de EEUU adelantan una macro operación contra la delincuencia organizada financiera en Puerto Rico con el objetivo de desmantelar la...
OCDE: Intercambio de información en 2019 ayudó a descubrir al menos $11 billones en...
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), informó cómo la presentación de informes automáticos en 2019 ayudó a descubrir activos...
Morodo habría pagado con dinero ‘offshore’ a José Vicente Rangel
El embajador español en Venezuela durante el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero realizó pagos a la mano derecha del vicepresidente...
Sociedad offshore en Turquía, Iveex Insaat, compra petróleo a PDVSA desde abril
Según fuentes, el 14 de marzo se llevó a cabo una reunión de PDVSA donde los directores cambiaron la política para nuevos clientes o proveedores, lo que abrió paso a una compañía turca llamada Grupo Iveex Insaat a comprar petróleo venezolano desde abril...
El hermano médico de Rafael Ramírez tiene una offshore en Líbano
CCD En octubre de 2011, el médico venezolano Salvador Navarrete ofrendó su carrera y seguridad ante el altar de las ciencias, o quién sabe...
En «Papeles del Paraíso» el presidente Santos aparece vinculado a dos empresas «offshore»
CCD El presidente colombiano, Juan Manuel Santos, figura entre los 127 líderes internacionales vinculados a sociedades en paraísos fiscales, según una investigación periodística difundida...
«Paradise Papers» vincula a ministro argentino de Finanzas con fondos offshore
El ministro de Finanzas argentino, Luis Caputo, aparece mencionado como integrante de una administradora de fondos de inversión vinculada a dos paraísos fiscales, según...
‘Papeles de Panamá’ revelan entidades ‘offshore’ de Cuba en paraísos fiscales
Once compañías del gobierno cubano aparecen en Los Papeles de Panamá como entidades offshore creadas en paraísos fiscales. El Consorcio Internacional de Periodistas de...
PapelesPanamá: Presidió el Banco Industrial de Venezuela con empresas offshore
Leonardo González Dellán estuvo al frente del Banco Industrial de Venezuela (BIV) de Venezuela (BIV) entre 2002 y 2004. Los papeles de Mossack Fonseca...
PapelesPanamá: el 9 de mayo publican la mayor base de datos de sociedades offshore
El próximo 9 de mayo, el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) publicará una base de datos navegable con información de más de...
