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Colaboración de sujetos obligados es vital para recuperar dinero de la corrupción
“Los bancos y todos los que intervienen en transacciones económicas están obligados a saber quiénes son sus clientes y el beneficiario último de las...
UE designa a Frankfurt como sede para combatir el lavado de dinero
La Autoridad Europea de Lucha contra el Blanqueo de Capitales (AMLA) se erige como la nueva fortaleza de la Unión Europea...
Argentina avanza en la regulación de criptomonedas con nuevo registro de plataformas
En Argentina, la Comisión Nacional de Valores (CNV) ha dado un paso significativo hacia la regulación del espacio de las criptomonedas...
La UE refuerza medidas contra el lavado de dinero y financiamiento del terrorismo
Negociadores de la UE lograron un acuerdo clave para fortalecer la lucha contra el blanqueo de dinero y la financiación del...
Europa estrecha el cerco sobre el lavado de dinero con criptomonedas
A nivel normativo, el mercado de las criptomonedas ha dejado de ser un territorio sin ley. Si esta semana la CNMV...
España aprueba Real Decreto-ley para endurecer medidas contra el blanqueo de capitales
El Consejo de Ministros (España) ha aprobado un Real Decreto-ley por el que se incorporan al ordenamiento jurídico español varias directivas...
Más de 700 organizaciones civiles rechazan nuevo registro para las ONG en Venezuela
A través de un comunicado, más de 700 organizaciones civiles se unieron para rechazar de manera categórica la nueva Providencia Administrativa No. 001-2021 con la...
Venezuela | UNIF intenta bloquear actividades humanitarias del gobierno interino de Guaidó y las...
El autócrata Nicolás Maduro intenta bloquear actividades financieras relacionadas con programas humanitarios de salud y sociales del gobierno interino de Juan...
México | UIF busca recibir información inmediata ante riesgos de lavado por Covid-19
Ante los riesgos de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo que se han detallado por la emergencia del coronavirus (Covid-19),...
Multan a banco suizo por incumplir normas de prevención de blanqueo de capitales
El Ministerio de Economía y Empresa sancionó a la firma Edmond de Rothschild, con un total de 3.32 millones de euros...
