Organización de Estados Americanos (OEA)


OEA

Convención Interamericana contra el terrorismo

Convención Interamericana contra la corrupción

Reglamento Modelo Sobre Delitos de Lavado de Activos Relacionados con el Tráfico Ilícito de Drogas, y otros delitos graves

El delito de lavado de activos como delito autónomo

Mejores prácticas recomendadas para la coordinación e integración de UIF

Principios Recomendados sobre el uso y Protección de la Información obtenida de las UIF

Recomendaciones para la Identificación y Análisis de Factores de Riesgo Asociados al LA/FT

Congelamiento de Fondos. Experiencia de la UIF de Perú

combate_lavado-250Combate del lavado de activos desde el sistema judicial. Tercera edición. Washington, DC: Organización de los Estados Americanos, Republica Bolivariana de Venezuela, y Banco Interamericano de Desarrollo, 2007. 631 paginas..

LOS AUTORES

Dr.  Isidoro Blanco Cordero, Profesor de Derecho Penal, Universidad de  Alicante (España); Secretario General Adjunto de la Asociación Internacional de Derecho Penal.

Dr. Eduardo Fabián Caparrós, Profesor de Derecho Penal, Universidad de Salamanca (España).

Dr. Javier Alberto Zaragosa Aguado, Fiscal Jefe de la Fiscalía Especial Antidroga de la Audiencia Nacional de España.