Empleada hotelera condenada por lavado de $2,500 millones en bitcoin
En un caso sin precedentes, Jian Wen, una trabajadora de hotelería de 42 años, ha sido condenada a seis años y...
UE designa a Frankfurt como sede para combatir el lavado de...
La Autoridad Europea de Lucha contra el Blanqueo de Capitales (AMLA) se erige como la nueva fortaleza de la Unión Europea...
La UE establece un nuevo paradigma en la regulación financiera: Un...
La Unión Europea ha dado un paso decisivo en la lucha contra el blanqueo de capitales y el control de las...
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La inteligencia artificial (IA) se ha posicionado como una tecnología crucial que está transformando el panorama empresarial a nivel global. Desde...
Exgerente de Bariven, declarado culpable por lavado de dinero, colabora con...
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El impacto del fraude en el mercado de las criptomonedas
El fraude, una práctica deshonesta destinada a engañar, busca obtener beneficios ilícitos, ya sean financieros, propiedades, poder o influencia. Este acto,...
Venezuela prohíbe la minería de Bitcoin: Medida temporal o definitiva?
Venezuela ha decidido prohibir la minería de bitcoin en todo su territorio, desmantelando las granjas de minería para proteger el sistema...
Elecciones en Venezuela podrían determinar el acuerdo con acreedores del Banco...
El juez curazoleño encargado del caso de la quiebra del Banco del Orinoco NV ha designado a un segundo síndico para...
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