Batalla legal en Nueva York: Incertidumbre sobre la validez de bonos de PDVSA
El tribunal superior de Nueva York determinó el martes que la validez de los bonos de Petróleos de Venezuela (PDVSA) está...
La trama del Cártel de Sinaloa tejida en el glamoroso distrito...
En Los Ángeles, California, el glamoroso Distrito de la Moda, conocido por atraer a fabricantes y comerciantes mayoristas de moda, cosméticos...
AP: Sentencia benévola para testigo de soborno tras indulto de Biden...
Orlando Contreras, empresario venezolano, quien admitió haber facilitado sobornos por casi 17 millones de dólares entre 2016 y 2019, fue sentenciado...
Ataques norcoreanos en criptomonedas: Robo de 600 millones de dólares en...
Los hackers norcoreanos, vinculados a la República Popular Democrática de Corea (RPDC), se llevaron aproximadamente el 33% de los USD 600...
Tendencias en lavado de dinero: El efectivo mantiene su reinado, pero...
Según un minucioso informe del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, el efectivo sigue siendo la opción preferida para el...
Venezuela: Suspensión de licencia al oro tras recomposición de sanciones
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Directrices innovadoras de la UE para combatir desinformación con IA en...
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La amenaza de la Inteligencia Artificial en el mundo financiero de Hong Kong
Un trabajador financiero en Hong Kong cayó en una sofisticada estafa de inteligencia artificial al transferir 23.7 millones de euros, creyendo...
Nicaragua: Asilo a condenados por corrupción genera tensión diplomática
La Embajada de Nicaragua en Panamá, situada en la tranquila urbanización La Alameda, se ha convertido en el refugio de figuras...
EEUU amplía combate anticorrupción: Funcionarios extranjeros enjuiciables por soborno
La reciente aprobación de la Ley de Prevención de la Extorsión Extranjera (FEPA) en Estados Unidos marca un hito en la...
