También en Venezuela: organización empresarial lavó U$5 mil millones de las...
Tres presuntos líderes de una organización internacional de lavado de dinero, fueron arrestados y acusados en la Corte Federal de Brooklyn, Nueva York, por...
Capturan en Colombia a 2 venezolanos por el caso de la...
Autoridades de Colombia capturaron dos ciudadanos venezolanos en Cúcuta que eran solicitados por Interpol mediante circular roja por los delitos de tráfico de estupefacientes....
Venezuela, en último lugar en libertad económica
El Instituto Fraser de Canadá dijo el pasado sábado 11 que Chile es el décimo país del mundo con mayor libertad económica, empatado con...
Una veintena de acusados por lavado de dinero en el caso...
El caso de BPA cuenta ya con una veintena de encausados. Varios empleados y ex empleados del banco han sido citados a declarar ante...
Bufete de Panamá registró empresas utilizadas para lavar dinero de Pujol...
Jordi Pujol Ferrusola, hijo mayor del expresidente de la Generalitat de Catalunya Jordi Pujol, se llevó a Panamá la fortuna que había acumulado en...
La mítica caída de Lehman siete años después
El colapso de Lehman Brothers se ha convertido en el hito con el que oficialmente se inició la ya larga crisis económica. La crisis...
Comité de Basilea publica orientaciones para identificar a bancos en dificultades
CCD | Los bancos en dificultades (weak banks) son un fenómeno mundial que plantea un continuo desafío a los supervisores bancarios y las autoridades...
Venezuela es el país con la mayor inflación, según el Banco...
Uno de los objetivos de la mayoría de los bancos centrales es controlar el comportamiento de los precios, en particular el de materias primas,...
TSJ declara inejecutable fallo de la CIDH sobre RCTV
La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, declaró inejecutable el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de fecha 22 de junio...
Acusado por lavado de activos con el SUCRE fue detenido en...
Ecuador |El acusado Marcelo V.G., llamado a juicio por el delito de lavado de activos en el caso Coopera, fue detenido en Estados Unidos,...
