Cuentas Claras Digital

Santo Domingo, República Dominicana | Varios empresarios venezolanos se presentaron este miércoles en el recurso de apelación interpuesto por los acusados de la quiebra del Banco...

Todo el mundo ha visto por televisión las series y películas que recrean como la CIA o el FBI realizan complejas investigaciones para detener...

Los abogados de los hermanos Ramon e Higini Cierco, accionistas mayoritarios de Banca Privada d’Andorra (BPA), remitieron el viernes una carta a la Red...

Ante la acusación presentada por el Ministerio Público, se ordenó el pase a juicio de Yonny Eduardo Bolívar Jiménez (37), por su presunta vinculación...

San Cristóbal, Venezuela | En una disscreta bodega venezolana, muy cerca de la frontera con Colombia, se esconden varias toneladas de arroz, empacadas y...

Estados Unidos pone de nuevo la lupa en la transparencia de las transacciones financieras en Andorra. Cinco meses después de que el (Departamento) Tesoro de...

Más allá del consabido lastre a su popularidad, los escándalos de corrupción que han tocado  sus gobiernos tienen hoy tambaleando a tres mandatarios latinoamericanos...

  Suiza devolverá a Túnez 40 millones de dólares (alrededor de 34,7 millones de euros) depositados en sus bancos por el expresidente Zine el Abidine...

Panamá |  La guerra contra el blanqueo de dinero y para evitar el manejo de fondos para financiar el terrorismo no se ha perdido,...

Angie es una chica colombiana de apenas 26 años. Todos los días levanta su tarantín en el sitio llamado “La Parada”, Cúcuta, a pocos...