Escándalo de la Fifa salpica a firma panameña Mossack y Fonseca
Cuando se detuvo a directivos de la Federación Internacional de Fútbol Asociación (Fifa), hace más de un mes en Suiza, nadie se imaginó que...
Venezuela retira US$1.500 millones del FMI para mejorar liquidez
Venezuela retiró por segunda vez este año parte de los ahorros que mantenía en el Fondo Monetario Internacional (FMI) para mejorar su liquidez, en...
Caso Banco Peravia: Jueza ordena liberar avión propiedad de venezolano
La jueza de la Cuarta Cámara Penal ordenó a la Fiscalía del Distrito Nacional devolver el avión secuestrado en el caso Banco Peravia.
La magistrada...
Amuay, la mayor refinería de venezuela, sigue siendo un riesgo
Punto Fijo , Venezuela | En Amuay, la principal refinería de este país rico en petróleo, los trabajadores dicen que se exponen al riesgo de...
Caso SUCRE: Preparan juicio por lavado de dinero a Fondo Global...
Quito, Ecuador |Con la presencia del fiscal General del Estado, Galo Chiriboga Zambrano, se inició la instrucción fiscal (preparatoria del juicio ) en el...
Rafael Esquivel entre directivos de la FIFA solicitados en extradición por...
Autoridades judiciales de Estados Unidos han solicitado a Suiza la extradición de siete funcionarios de la FIFA arrestados en Zúrich bajo los cargos de...
EEUU mejora reglas de diligencia debida del cliente para identificar...
Funcionarios estadounidenses están por finalizar las normas aclaratorias de las obligaciones de debida diligencia del cliente, requeridas por las instituciones financieras para identificar a...
Acusado el excomisario Norman Puerta por legitimación de capitales
El Ministerio Público acusó al exjefe de la División de Drogas del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), Norman Danilo Puerta Valera,...
Decomisan nueve propiedades de Rafael Isea por corrupción
El gobernador del estado Aragua, Tareck El Aissami, informó que, en los avances en el caso de Rafael Isea Romero, exmandatario regional de la...
Caso Banco Peravia: Detenido coronel, jefe de seguridad de Santoro
Santo Domingo | La Fiscalía del Distrito Nacional apresó durante varios allanamientos a dos ejecutivos del Banco Peravia y un miembro del Ejercito Nacional,...
