Chávez condonó en secreto deuda de Nicaragua por más de US$26...
El fallecido presidente Hugo Chávez condonó secretamente una deuda de 26.33 millones que Nicaragua le debía a Venezuela, en una operación que fue considerada...
El lavado de dinero, el fantasma de la banca panameña
El Centro Bancario de Panamá, a pesar de sus altas y bajas, es uno de los más exitosos de la región. Su solidez, la...
Aceite a precio de oro: Alcalde de Marinaleda, España, logra más...
"Están queriéndonos cortar el cuello de alguna manera y casi venimos pidiendo auxilio". Juan Manuel Sánchez Gordillo, el revolucionario alcalde de Marinaleda (Sevilla), hizo...
Fincen no da un paso atrás en el caso Banca Privada...
CCD | Para la Red de Investigación de Delitos Financieros (Fincen, por sus siglas en inglés) no hay dudas. En el caso de Banca...
Alerta roja para capturar a exjefe del Cicpc por red...
La oficina de Interpol-Venezuela del Cicpc informó la inclusión de una notificación de alerta roja internacional contra el comisario Norman Danilo Puerta Valera, ex...
Una de cada 5 personas asesinadas en el mundo es de...
CCD | Al menos 437.000 personas mueren violentamente todo el mundo cada año, un promedio global de 6,2 homicidios por cada 100.000 habitantes. En...
Piden antejuicio de mérito contra Tareck El Aissami, por callar corrupción...
CCD | Una solicitud de investigación en contra del gobernador de Aragua, Tareck El Aissami, presentó ante el Ministerio Público el diputado a la...
Andorra: BPA se defiende pero no habla de Panamá ni de...
Los dueños de Banca Privada de Andorra, los hermanos Ramón e Higini Cierco contraatacan al Fincen y niegan su responsabilidad en las actividades de...
Detienen a venezolano por lavar US$100 millones del narcotráfico en el...
Un venezolano del sur de Florida fue arrestado bajo cargos de encabezar una red que lavó hasta US$100 millones del narcotráfico a través de una...
Ejecutivos venezolanos del banco Peravia transfirieron fondos a testaferros
Santo Domingo, República Dominicana.- Los ejecutivos del Banco Peravia, intentaron manipular sus tentáculos con transferencias a particulares, venta de certificados y hasta la sustracción...
