Venezuela pagó US$ 35 millones a empresas de maletín creadas...
CCD | Ecuador.- Las cuentas de 12 empresas que fueron abiertas en la cooperativa de Ahorro y Crédito Coopera, tenían firmas falsificadas. Además, 10 empresas se...
Presidente del Senado de EEUU apoya sanciones contra funcionarios venezolanos
El presidente del Senado de Estados Unidos, el demócrata Harry Reid, apoya un proyecto de ley que busca sancionar a funcionarios venezolanos acusados de...
Capturado en España otro sujeto vinculado con desfalco al Fondo...
La Oficina Central Nacional Interpol-Madrid, Reino de España, practicó la aprehensión de Hugo Rigel Hersen Marín, venezolano de 33 años de edad, quien presenta...
Imputado por corrupción y legitimación de capitales en desfalco al...
CCD | El Tribunal 34° de Control del área metropolitana de Caracas dictó medida privativa de libertad para Javier Briceño Scott (34), por su...
Capturan en México a venezolano vinculado con desfalco al Fondo Chino...
En el Aeropuerto Internacional de ciudad de México fue capturado el pasado 2 de julio, el ciudadano venezolano, Javier Elías Briceño Scott, de 34...
Novena lista del Cencoex de personas que deben verificar uso...
El Centro Nacional de Comercio Exterior (Cencoex) publicó este viernes una nueva lista de personas naturales que deberán acudir a ese organismo para verificar...
Bestin Osborne narra intento de soborno de general venezolano
El célebre cantante y empresario español Bertin Osborne, durante un programa de televisión en su país, relató cómo un general de Venezuela le encargó...
Ecuador: Dos culpables por lavado de activos con fondos que...
Ecuador | Luego de una audiencia que se desarrolló durante tres días, la Fiscalía demostró la existencia de lavado de activos en la cooperativa...
Fiscalía investiga 2. 272 casos relacionados con Cadivi, Cencoex y...
CCD | El Ministerio Público tiene 2 mil 272 investigaciones relacionadas con la Comisión de Administración de Divisas (Cadivi), el Centro de Comercio Exterior...
Prófugos tres venezolanos acusados por lavado de activos en...
CCD | En este caso, la Fiscalía General de Ecuador investiga las presuntas transacciones inusuales e injustificadas que se realizaron dentro de la Cooperativa...
