Colombia| Alerta por acceso a Alex Saab de datos reservados y...
Por cuenta de una orden emitida por un juez de Barranquilla, dentro de la investigación que se le sigue en Colombia...
La UE aprueba nuevas sanciones al régimen de Maduro tras elecciones...
La Unión Europea (UE) aprobó nuevas sanciones contra Venezuela, añadiendo a 19 personas a su listado, tras las elecciones del pasado...
Especial| La flota de Pdvsa echó a la borda 3.700 millones...
Uno de los mayores y más desconocidos capítulos de desangre de fondos públicos bajo el chavismo en Venezuela, es el de...
PDVSA y el Ministerio Público, cómplices en la protección a responsables...
El sobreseimiento de una causa impide que en Venezuela se vuelva juzgar a los acusados por el mismo caso, lo cual...
Especial | Asesinato de la periodista Regina Martínez: Tras los pasos...
Su teléfono no dejaba de sonar, pero las instrucciones eran claras: prohibido tomar la llamada. Escondido en un hotel de la...
Foro Penal registra 329 presos políticos en Venezuela
La ONG Foro Penal informó que para esta fecha, aún hay 329 presos políticos en Venezuela, de los cuales dos son...
Familia de Alex Saab viajó de Caracas a Moscú
En Cabo Verde aseguran que antes del 11 de marzo la suerte judicial de Alex Saab, el señalado testaferro de Nicolás Maduro,...
Citigroup no podrá recuperar $ 500 millones tras error en transferencias...
Un juez federal en Estados Unidos dijo que Citigroup no puede recuperar 500 millones de dólares de su propio dinero que transfirió por...
La gran corrupción, la extinción de dominio y recuperación de activos
¿Qué es la extinción de dominio? Es un proceso judicial en el que el estado reclama bienes...
Lo que deben saber los bancos para combatir el tráfico de...
El GAFI publicó su informe sobre 'Lavado de dinero y el comercio ilegal de vida silvestre', un tema que ha estado...