Detenida en España la ex tesorera Claudia Díaz y su esposo...
La que también fue tesorera nacional de Venezuela y su pareja están reclamados por Estados Unidos por blanqueo de dinero y...
Reino Unido aislado por temor a nueva cepa de coronavirus
Reino Unido entró en un creciente aislamiento por temor a la nueva cepa del coronavirus, con numerosos países en Europa y...
Crimen y bitcoins: Una combinación peligrosa se abre paso en Latinoamérica
A principios de abril de 2019, mientras veraneaba en un exclusivo barrio de Playa del Carmen, en pleno Caribe mexicano, un...
Interrogan a concejal español en una operación contra la mafia rusa
La Policía Nacional de España ha detenido a 23 personas en Alicante e Ibiza en una operación contra el blanqueo de capitales y tráfico...
Urge una ley de devolución de activos de la corrupción en...
La sentencia de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) del 11 de diciembre de 2020 allanó el camino para que el...
La estafa de €9 millones a la empresa española que fabricará...
El pasado 30 de octubre, la fábrica de la farmacéutica Zendal en O Porriño (Vigo, España) era noticia porque recibía la visita del...
Microsoft encuentra software malicioso en sus sistemas
Microsoft Corp dijo que encontró software malicioso en sus sistemas relacionado con una masiva campaña de hacking revelada por autoridades de...
Preocupación en bancos suizos por caso de Raúl Gorrín y Claudia...
La prensa de Suiza viene reflejando la delicada situación que atraviesan algunos bancos de ese país debido a sus clientes venezolanos...
Justicia de EEUU emite nueva acusación contra Claudia Díaz (Documento)
Extesorera de Venezuela y antigua enfermera personal del fallecido Hugo Chávez, Claudia Patricia Díaz, fue imputada en EEUU junto a su...
Proponen marco regulatorio Anti Lavado de Dinero para pequeñas empresas en...
Desde hace varios años, los grandes bancos han presionado al Congreso (EEUU) para imponer un requisito de beneficiarios reales a las...
