FundaRedes: Se duplicó la criminalidad en estados fronterizos de Venezuela
Durante el tercer trimestre del año 2020 se duplicó la criminalidad en los seis estados fronterizos de Venezuela, así lo recoge...
EEUU denuncia que el régimen de Maduro utiliza la Covid-19 como...
Estados Unidos denunció que los regímenes de China, Venezuela e Irán han utilizado este año la pandemia de coronavirus como excusa para...
DOCUMENTO: EEUU confisca bienes de Claudia Díaz y Adrián Velásquez y...
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Claudia Díaz, ex-enfermera de Hugo Chávez y ex tesorera, acusada en...
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Transparencia Venezuela: Estrategias jurídicas para la recuperación de activos de la...
La corrupción es un delito generalizado que afecta a las finanzas de muchos países alrededor del mundo. Además de dificultar el...
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Gobierno y Banco de España cesan al director del Sepblac, el...
El Ministerio de Asuntos Económicos y el Banco de España van a proponer a la Comisión de Prevención del Blanqueo de...
Bancos se pasean por regulaciones confusas para gestionar riesgos de la...
Muchas instituciones financieras que buscan ofrecer servicios bancarios al creciente número de cultivadores y distribuidores legales de cannabis en EEUU, todavía...
Condenado a 120 años de prisión líder de la secta sexual...
El líder y fundador de la secta Nxivm, Keith Raniere, ha sido condenado a 120 años de prisión, equivalentes a cadena perpetua,...
Avión iraní sancionado por EEUU aterrizó en Venezuela
Un avión iraní propiedad de una empresa sancionada por Estados Unidos el año pasado, por supuestamente enviar armas a Siria, aterrizó...
