Chavismo INC: 30.000 millones de dólares están relacionados con lavado de...
Chavismo INC, una investigación realizada por Transparencia Venezuela, la Alianza Rebelde Investiga (ARI) y la plataforma latinoamericana de periodismo Connectas, evidencia un entramado de...
Empresa estadounidense Sargeant Marine se declara culpable de pagar sobornos en...
Una importante empresa estadounidense de asfalto, Sargeant Marine Inc., acordó pagar 16.6 millones de dólares en multas y se declaró culpable...
EEUU sanciona a Bernabé Gutiérrez y a otros cuatro por plan...
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, incluyó en su lista de sanciones...
Así ayudaron los bancos a que los boliburgueses sacaran sus fortunas...
Las alertas que el sistema bancario ha levantado sobre el dinero del erario público de Venezuela que fluye a cuentas de...
El País: El descontrol bancario permitió transacciones por casi $ 5.000...
Venezuela tiene un capítulo extenso en los llamados FinCEN Files conocidos el domingo. La filtración de más de 2,000 informes de actividades financieras...
EEUU ofrece 5 millones de dólares por “narcoterrorista” del ELN
Estados Unidos anunció hasta 5 millones de dólares de recompensa por un colombiano señalado de ser un narcotraficante y alto líder...
Los archivos de FinCen exponen a Alejandro Ceballos, el contratista sigiloso
Su nombre no es de los más sonados dentro de la red cleptocrática del régimen pero ello no le ha impedido...
Javier Mayorca: ¿Se está “mexicanizando” el país?
Por mexicanización se entiende la pérdida de poder del gobierno central hasta un punto en el que, sin hacerlo desaparecer, los...
Un huracán de dólares de Alex Saab se formó sobre Antigua
El Global Bank of Commerce de esa isla caribeña asegura que en la actualidad no tiene nada que ver con el...
FinCEN Files: Cómo los gigantes bancarios ayudan a blanquear billones de...
Standard Chartered Bank tuvo oportunidades de sobra durante más de una década de romper sus lazos comerciales con el Arab Bank jordano. Una de...