Cuentas Claras Digital

La adopción del dólar en Ecuador ha desencadenado un acalorado debate, destacando sus impactos en el incremento del crimen organizado ligado...

La entrada en vigor de la nueva base de datos de beneficiarios reales presenta un desafío sustancial para la industria bancaria,...

América Latina y el Caribe se enfrentan a desafíos significativos en la implementación efectiva de leyes contra el lavado de dinero,...

España ha respaldado firmemente en el Parlamento Europeo la propuesta de Madrid para ser la sede de la nueva Autoridad Europea...

La reciente advertencia de Estados Unidos sobre la posible renovación de sanciones ha impactado notablemente en los precios de los bonos...

Transparencia Internacional señala a Venezuela como un "epicentro de corrupción", ocupando por décimo año consecutivo el puesto más bajo en el...

La inhabilitación de María Corina Machado plantea una amenaza a la apertura internacional de Venezuela. La Casa Blanca otorga dos meses...

Los expertos en seguridad alertaron sobre el hallazgo de una monumental base de datos con 26 millones de registros filtrados, apodada...

En su reciente informe anual sobre crímenes relacionados con criptomonedas, Chainalysis revela una caída significativa en el valor recibido por direcciones...

Negociadores de la UE lograron un acuerdo clave para fortalecer la lucha contra el blanqueo de dinero y la financiación del...