Facebook demanda a usuario por encubrir anuncios de fake news sobre...
Facebook e Instagram presentaron una demanda contra un usuario que, según ellos, operaba un servicio de encubrimiento que permitía que los...
Interpol desmantela red de fraude de venta de mascarillas en Europa
Las instituciones financieras y autoridades de Alemania, Irlanda y los Países Bajos han descubierto un sofisticado esquema de fraude que utiliza...
OFAC amplió protección de Citgo ante acreedores de bonos de PDVSA
Se trata de la tercera enmienda realizada a la Licencia General 5 emitida en 2018 la cual ponía en riesgo la...
Programa de cumplimiento COVID-19: Sobreprecio de equipos médicos
La crisis de salud creada por la pandemia de coronavirus ha trastornado la economía global. Mientras que Estados Unidos y los...
La UE y la ONU lanzan programa para recuperar activos del...
La Unión Europea (UE) y el Instituto de Investigación Interregional de Crimen y Justicia de la ONU (UNICRI) lanzaron un programa...
La UE abre una página web contra las fake news del...
La Comisión Europea ha abierto una página web para mitigar la desinformación que sufren los ciudadanos respecto al coronavirus con información...
Revelan más empresas vinculadas al escándalo del Barçagate
Hace unas semanas Cadena SER detapó el escándalo del Barçagate, el cual se basaba en el pago a la organización I3...
Mafia italiana aprovecha crisis del coronavirus para distribuir alimentos
A medida que Italia lucha para sacar a su economía de la crisis del coronavirus, la mafia está ganando apoyo local mediante la...
GAFI insta a endurecer medidas para combatir estafas por COVID-19
La contingencia mundial causada por el Coronavirus Covid-19 ha desatado una serie de estafas a nivel global que ha prendido las alarmas de...
Cumplimiento| Penalizar la falta de prevención de abusos contra los derechos...
Mientras el debate retumba sobre la extensión de los delitos de "falta de prevención" en el amplio espectro de delitos financieros,...