CEO de Binance renuncia y acepta culpabilidad por violación de leyes...
El CEO de Binance, Changpeng Zhao, planea renunciar y declararse culpable por violar leyes estadounidenses contra el lavado de dinero, como...
El flujo ilegal de armas de EEUU a México: Obstáculos en...
El constante flujo ilegal de armas desde Estados Unidos hacia México ha incrementado la violencia impulsada por los cárteles. Un ataque...
Más de 200 condenados en el juicio a la poderosa mafia ‘Ndrangheta
Más de 200 acusados en el mayor juicio contra la peligrosa mafia calabresa 'Ndrangheta han sido declarados culpables. En este macrojuicio,...
América Latina frente al desafío de regular la Inteligencia Artificial: Oportunidades...
La Inteligencia Artificial (IA) avanza a pasos agigantados y América Latina se encuentra en una encrucijada decisiva: regular su uso para...
Vínculos de corrupción entre PDVSA y Banco Espirito Santo involucran al...
La investigación sobre la conexión entre Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) y el desaparecido Banco Espirito Santo de Portugal continúa en...
Gobierno de Paraguay utilizó fondos destinados al pago de deuda con...
Bajo el liderazgo del expresidente Horacio Cartes, una suma considerable de 200 millones de dólares había sido reservada en las cuentas...
Estados Unidos y China se unen para detener la fabricación ilegal de fentanilo
Durante una reunión de más de cuatro horas entre el presidente de EE. UU., Joe Biden, y el líder chino, Xi...
Caracas Blockchain Week 2023: Superando expectativas en la vanguardia de la...
La segunda edición de la Caracas Blockchain Week (CBW) no solo fue un evento trascendental en el mundo de las criptomonedas...
Jorge Giménez, presidente de la FVF: Ficha de Delcy Rodríguez y...
Jorge Andrés Giménez Ochoa, ciudadano español y venezolano, se encuentra bajo escrutinio por presuntamente defraudar 1.200 millones de dólares a PDVSA,...
OneCoin: Ex directora legal se declara culpable de lavado de dinero
Irina Dilkinska, ex directora legal de OneCoin, admitió su culpabilidad en fraude bancario y lavado de dinero, marcando un hito en...
