EEUU incauta otros 250 millones de dólares a Alejandro Andrade
Al extesorero nacional de Venezuela, Alejandro Andrade, preso en Estados Unidos con una condena a 10 años de cárcel por lavado...
Declaran caso de sobornos de la constructora FCC como causa compleja
El Juzgado Undécimo del Circuito Penal de Panamá aceptó declarar causa compleja la investigación que se lleva a cabo con la...
Rusia, Irán, China y Corea del Norte están detrás del ciberespionaje...
Rusia, Irán, China y Corea del Norte están detrás de algunos de los 36 ciberataques calificados como críticos —los más graves—...
No todo es fiesta: Las causas que acorralan a los Kirchner
Cristina Fernández de Kirchner tiene en su haber diez procesamientos confirmados, seis de los cuales están en juicio oral. De esta...
Operación Lava Jato revela el principal lavador de dinero para Odebrecht...
En esta jornada de interrogatorios del equipo especial Lava Jato en Curitiba (Brasil), Luiz Eduardo Da Rocha Soares, operador financiero de...
EEUU sanciona a hijo del presidente de Nicaragua por lavado de...
Estados Unidos impuso sanciones contra Rafael Antonio Ortega Murillo, el hijo mayor del presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, por presunta corrupción y lavado...
Denuncian que Rafael Ramírez autorizó negociaciones irregulares por miles de millones...
El expresidente de Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA), Rafael Ramírez, autorizó negociaciones confidenciales e irregulares con compañías escogidas preferencialmente, que generaron...
El Banco Central de Curazao cierra GiroBank
El Banco Central de Curazao y Sint Maarten intervino el Girobank. Se cerraron las puertas, se bloquearon las tarjetas de pago y...
Chile propone cuatro medidas para luchar contra la corrupción
El uso de agentes encubiertos, la inclusión del testigo hostil y finalizar con tratos judiciales diferenciados. Estas son algunas de las...
Prestamistas hipotecarios no bancarios son vistos como un riesgo potencial para...
Reguladores financieros de EEUU recomiendan una mayor supervisión federal y estatal de los prestamistas hipotecarios no bancarios, señalando por primera vez...
