Panamá| Reformas para salir de la lista gris del GAFI afectarían...
Luego de que en junio pasado el Grupo de Acción Financiera (GAFI) incluyera a Panamá en su lista gris, la actual...
Deutsche Bank pagará €15 millones para cerrar investigación sobre lavado de...
El Deutsche Bank acordó pagar 15 millones de euros en multas para poner fin a una investigación sobre lavado de dinero y...
Aprobación de ley legaliza los criptopagos en Ucrania
Los legisladores en Ucrania aprobaron una enmienda de ley que legaliza los pagos criptográficos, donde se podrán usar los activos como medio...
EEUU sanciona a aerolínea iraní vinculada al régimen de Maduro
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos sancionó a las principales firmas...
Uso de procedimientos de insolvencia para recuperar activos corruptos
Un libro recientemente lanzado, escrito por la Iniciativa de Recuperación de Activos Robados (StAR) de la ONUDD y el Banco Mundial,...
Ericsson acepta pagar $1.000 millones en sanciones por pago de sobornos
El grupo de telecomunicaciones sueco Ericsson alcanzó un acuerdo con el Departamento de Justicia de Estados Unidos que le acusó de...
ONU: La corrupción en el mundo cuesta 2 billones de dólares...
El programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), en el Día Internacional contra la Corrupción (9 de diciembre), precisó que...
Delegación de Guaidó inicia gira en la COP25 para denunciar el...
En la zona del Arco Minero de Venezuela el régimen de Nicolás Maduro explota minas a cielo abierto. Deforesta bosques. Contamina...
La UE inicia diseño de régimen de sanciones global para violaciones...
Los ministros de la Unión Europea han dado su luz verde al inicio del trabajo técnico para diseñar un régimen de...
Desmantelan instalaciones y oficinas en obra inconclusa de Haiman El Troudi
La promesa del tercer puente sobre el río Orinoco se escuchó de manera intensa durante mucho tiempo. El presidente de la república de ese entonces, Hugo...
