Estudio: La migración venezolana puede impulsar la productividad y el crecimiento...
Los migrantes y refugiados venezolanos representan una gran oportunidad económica para el Perú, y tienen el potencial de aumentar la capacidad...
Samsung Heavy pagará $75 millones por caso de sobornos a funcionarios...
Samsung Heavy Industries Company Limited, una empresa de ingeniería con sede en Corea del Sur que ofrece servicios de construcción naval,...
Empresario vinculado en caso El Aissami se declara culpable por violar...
El fundador de una firma de servicios de vuelos privados estadounidense que supuestamente movilizó a Tareck El Aissami, acusado de narcotráfico...
Abatidos cinco miembros de bandas criminales en Aragua
Durante un operativo policial, se generó un enfrentamiento en San Vicente, en Maracay estado Aragua, entre funcionarios del Cicpc, con presuntos...
Especialista afirma que es un error declarar terroristas a los carteles
El presidente de EEUU, Donald Trump, propone catalogar a los cárteles mexicanos del narcotráfico como organizaciones terroristas. Pero el analista político...
México desbloquea cuentas de Alex Saab
México habría desbloqueado las cuentas del testaferro de Nicolás Maduro y al mismo tiempo permite que continúe el negocio ilícito de...
Caso Raúl Gorrín: Administrador de Miami se declara culpable en un...
Un gerente de inversiones de Miami se declaró culpable de participar en una red de lavado de dinero de 1.2 mil millones...
El sector inmobiliario es el más vulnerable al lavado de dinero
El sector inmobiliario es de las actividades más susceptibles a que ingrese dinero del narcotráfico u otras actividades ilegales, por ser un rubro...
EEUU modifica la política de cumplimiento de la Ley FCPA
El Departamento de Justicia está agregando nuevos detalles a sus procedimientos para ofrecer sanciones reducidas cuando las empresas aclaran las violaciones...
Extorsionadores atacan a comerciantes con granadas en Venezuela
De acuerdo a un reportaje de Insight Crime, en Zulia los grupos criminales han tomado medidas extremas contra los comerciantes que...
