Raúl Gorrín figura entre los más buscados de EEUU
Por lavado de dinero y violación a la ley de prácticas corruptas en el extranjero (FCPA), EEUU colocó entre los más buscados...
Condenan a 19 exdirigentes socialistas en España por escándalo de corrupción
Exdirigentes socialistas de Andalucía, 19 en total, fueron condenados este martes por estar involucrados en un "gran escándalo de corrupción de...
Al menos 69 países miembros de Interpol exponen estrategias para combatir...
La VIII Conferencia Global de Interpol "Anticorrupción y Recuperación de Activos", tiene como sede la ciudad de Medellín. Al encuentro asisten los altos...
Malta indultará a implicado en asesinato de periodista si revela la...
Las autoridades maltesas arrestaron a un hombre sospechoso de actuar como intermediario en el asesinato de la periodista Daphne Caruana Galizia...
Venezuela genera alarma por el tráfico de drogas
Adam Namm, secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana para el control de abuso de drogas (Cicad), indicó que Venezuela sigue alarmando...
Destituyen a juez de enlace en EEUU tras polémica sobre extradición...
El Ministerio de Justicia inició el procedimiento de sustitución del juez de enlace en EEUU, después de que saliera a la...
Conferencia sobre financiamiento del terrorismo: “Sin dinero para el Terror”
Más de 65 delegaciones, incluidos 23 ministros, representantes de 15 organismos internacionales, entre ellos la ONU, el GAFI y los órganos...
Costa Rica identificó 34 métodos de lavado de dinero y financiamiento...
La UIF del Instituto de Control de Drogas (ICD), elaboró un informe en el que compila 34 tipologías relacionadas con el...
Alemania detiene a sospechosos de red de lavado de dinero que...
Las autoridades alemanas hicieron redadas en cinco estados, en relación a la lucha contra el lavado de dinero y transferencias ilegales...
OECD se preocupa por el futuro de la lucha Anti Corrupción...
El Grupo de Trabajo de la OECD sobre Soborno, enviará una comisión de alto nivel a Brasil lo antes posible, para...
