Constructora brasileña OAS firmó acuerdo de lenidad de $461 millones por...
La firma brasileña de construcción OAS SA, firmó un acuerdo de clemencia con el gobierno de Brasil comprometiéndose a pagar 461...
Irán ofrece recompensa por delatar minería ilegal de criptomonedas
Un portavoz del Ministerio de Energía de Irán, dijo que cualquiera que exponga a personas que usan electricidad subsidiada para la...
Hackers piden $5 millones en bitcoin a Pemex tras ciberataque
Un grupo de hackers exigió 5 millones de dólares en bitcoin a la empresa Petróleos Mexicanos (Pemex), en el marco de...
El narcotráfico a través de Venezuela se ha disparado
El tráfico de drogas a través de Venezuela se ha duplicado y constituye una amenaza a la seguridad de la región,...
Condenan a Jesús Veroes y a su socio Luis Chacín Haddad...
El dueño de empresas Crash y otra decena de compañías en Venezuela (en especial en Isla de Margarita), Panamá, Costa Rica...
KonZapata: Procuraduría de Guaidó finaliza instructivo para la recuperación de activos...
La recuperación de activos derivados de la corrupción es una de las cuatro prioridades del Procurador Especial designado por Juan Guaidó: José Ignacio...
México|Riesgos de lavado: Tráfico de fentanilo y activos virtuales
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (México), Santiago Nieto Castillo,...
Betancourt y la jet madrileña acuden al rescate de su banco
BDK Financial Group, el banco africano con sede en Luxemburgo que nació de un círculo de banqueros influyentes en España y...
Francia|Hallan paquetes de cocaína arrastrados por el mar
Paquetes, arrastrados por las fuertes olas de una marea alta, comenzaron a aparecer en distintas playas del litoral norte francés hace...
Europol: La cocaína es transportada desde Venezuela, Brasil, Argentina e Islas...
De acuerdo a estudios del director de análisis científicos del Observatorio Europeo para las Drogas y las Toxicomanías (OEDT), Laurent Laniel,...
