Condenan a más de 6 años de cárcel a líder que...
El líder de una organización dedicada al lavado de dinero para el Cártel de Sinaloa, la cual blanqueó más de 19...
Informe|Venezuela logra evadir sanciones de EEUU y mantener importaciones públicas
Las recientes cifras divulgadas por el Banco Central de Venezuela (BCV) muestran que las importaciones del sector público no petroleras, que...
EEUU y el TFTC aplican duro golpe a 25 focos...
Hoy, los siete países miembros del Centro de focalización de la financiación del terrorismo (TFTC) designaron...
China arrestó a seis estafadores por fraude de $45 millones con...
Una investigación en China, señaló que seis hombres engañaron a más de diez mil inversionistas para que entregaran 45 millones de...
Informe|¿Qué pasa en Los Roques? El nuevo paraíso de la delincuencia...
El presidente de la Subcomisión de Lucha Antidroga, Antiterrorismo y Delincuencia Organizada de la Asamblea Nacional, el diputado José Luis Pírela, denunció a un grupo de delincuencia organizada...
Informe|El Wilexis: el todopoderoso de José Félix Ribas
Luego del asesinato al líder de de la banda que tenía el poder de José Félix Ribas, hubo un enfrentamiento entre los...
Barclays condenado a pagar millonaria multa por violar ley anticorrupción de...
El 27 de septiembre de 2019, Barclays PLC acordó pagar 6.3 millones de dólares a la SEC para resolver los cargos: Barclays violó...
Guardacostas estadounidenses capturaron a siete venezolanos con 4.200 kilos de cocaína
La Policía Nacional a través de la Dirección de Antinarcóticos en coordinación con la agencia internacional DEA, logró la captura de...
Imputan a exjefe de la Zodi Zulia por presunta colaboración con...
El Ministerio Público imputó al general de Brigada (Ejército), Aquiles Leopoldo Lapadula Sira; ex jefe de la Zona de Defensa Integral (Zodi)...
Ecuador: Se suscribe el Convenio de Cooperación para la conformación del...
El pasado viernes 27 de septiembre de 2019, la Fiscalía General del Estado (Ecuador), la Unidad de Análisis Financiero y Económico...
